DoJ deixa o Google fora do gancho para excluir dados BTC-e

O Departamento de Justiça 'acordo' com o Google, sem impor uma multa ou exigir uma explicação adequada sobre a exclusão de dados que o Google foi ordenado pelo tribunal a preservar.

Os dados em questão dizem respeito ao BTC-e, uma exchange agora notória onde cerca de 800,000 bitcoins hackeados da MT Gox foram lavados.

O que aconteceu com essas moedas continua a ser objeto de investigação com alguns $ 400 milhão supostamente tomadas pelo governo russo.

O Departamento de Justiça deu um mandado judicial ao Google em 2016 para entregar os dados, mas o Google se arrastou até que um processo judicial – que estabeleceu que dados não americanos não precisavam ser entregues – foi vencido pela Microsoft.

O Google então começou a implementar um sistema confuso para diferenciar quais dados eram mantidos fora e dentro dos EUA até que o Cloud Act fosse aprovado pelo Congresso, estabelecendo que todos os dados tinham que ser entregues.

Apesar de ter uma ordem judicial para preservar dados americanos e não americanos sobre esse assunto, um 'usuário' excluiu misteriosamente os dados, dando mais uma reviravolta neste caso BTC-e que é digno de um Blockbuster. O Google disse no tribunal:

“Por volta de 3 de agosto de 2018, o Google informou ao governo que, devido a problemas com o design e a implementação das ferramentas do Google destinadas a preservar os dados sem repatriar os dados, alguns dados foram excluídos por um usuário e, portanto, não estavam mais disponíveis para Google.

Em 4 de setembro de 2018, o Google apresentou formalmente ao governo o que havia acontecido com os dados. O Google informou que, apesar de ter tomado medidas para preservar os dados responsivos ao mandado, sua preservação inadvertidamente não se estendeu a determinados arquivos, incluindo 6 fotografias excluídas pelo usuário após a ordem de preservação do juiz Seeborg de 19 de outubro de 2017.

O Google tomou medidas em maio de 2017 para preservar dados potencialmente responsivos. Não foi reconhecido até que as exclusões ocorreram que as medidas tomadas em maio de 2017 não se estenderam às fotografias porque as ferramentas que permitiam a preservação sem repatriação não haviam sido desenvolvidas para fotografias até então.

O Google também informou que havia algumas categorias de dados para as quais não foi possível determinar se os dados ficaram indisponíveis entre o serviço do mandado em 6 de julho de 2016 e maio de 2017, quando o Google empreendeu esforços adicionais para preservar os dados responsivos ao mandado.”

Por essa enorme violação relativa a uma investigação criminal sobre o roubo de bilhões de dólares, o Google nem sequer foi solicitado a pagar uma multa no acordo. Em vez de:

“O Google estima que gastou mais de US$ 90 milhões em recursos, sistemas e pessoal adicionais para implementar melhorias em seu programa de conformidade de processos legais, inclusive em resposta a esses processos. À luz dessas despesas significativas, as partes concordam que nenhuma compensação adicional é garantida.”

Não se sabe se uma investigação do DoJ está em andamento em relação a esse 'usuário'. Também não está claro o efeito que isso pode ter na investigação do BTC-e, uma exchange que tinha a reputação de ser tão obscura que você poderia confiar que ela não funcionaria com suas moedas.

BTC-e foi desligar em 2017, com batalha feroz em seguida, desenvolvendo a custódia de Alexander Vinnik, o suposto fundador do BTC-e, que o fundador do MT Gox, Mark Karpeles, acusou de roubar bilhões em BTC.

Ele foi preso na Grécia, onde passou algum tempo na prisão até ser extraditado para os Estados Unidos, onde ainda está preso.

Além disso, um gateway de pagamento BTC-e coberto Relatórios de atividades suspeitas nos arquivos vazados do FinCen lançados em setembro de 2020.

Mostrando o quão séria é essa exclusão de dados pelo Google, mas eles afirmam que algum macaco fez isso e, portanto, presumivelmente, o caso foi encerrado.