Exchange de criptomoedas OTC com sede em Dubai atrai traders sancionados: relatório

A Coinsfera, a exchange de criptomoedas over-the-counter (OTC) com sede em Dubai, está se mostrando popular entre os comerciantes sancionados pelo Ocidente.

Bloomberg informou na segunda-feira que a Coinsfera está se tornando a principal exchange para russos, iranianos e outros prejudicados por sanções ocidentais ou restrições locais.

Os clientes da exchange são principalmente aqueles que lutam para realizar transações por meio de bancos devido a limitações de acesso, disseram banqueiros, advogados e executivos de criptomoedas. 

Russos sancionados voaram para Dubai para realizar transações OTC consideráveis, disseram três fontes à Bloomberg.

Mesas OTC como a que a Coinsfera opera permitem que os comerciantes troquem ativos digitais fora dos mercados públicos. As baleias geralmente optam por plataformas OTC se quiserem fazer jogadas consideráveis ​​sem afetar os preços das criptomoedas, que, dependendo do ativo, podem ser ilíquidos e, portanto, sensíveis a grandes negociações. 

Ao contrário das exchanges centralizadas, que combinam as negociações digitalmente, as negociações OTC são executadas regularmente por meio da troca de soluções de armazenamento de criptografia offline. Essa estrutura permite que os usuários da Coinfera comprem ativos criptográficos localmente e depois os vendam por dinheiro instantâneo Em Dubai. 

Praticamente todas as principais exchanges de criptomoedas, incluindo Binance, Coinbase e Kraken, operam mesas de OTC, embora geralmente os usuários devam passar na triagem de conformidade, o que exclui indivíduos sancionados pelos EUA e outras grandes jurisdições.

A Coinsfera, criada em Dubai em 2015, se descreve como um “caixa eletrônico” de criptomoedas através do qual os usuários podem comprar e vender mais de 500 criptomoedas em 10 a 15 minutos.

“Os clientes que usam os procedimentos de troca de criptomoedas da Coinsfera não são restringidos por restrições comerciais”, escreveu a empresa em um comunicado. declaração anterior. “Qualquer quantidade de dinheiro pode ser obtida com facilidade, ao menor custo possível e no menor prazo possível. Os usuários podem facilmente vender ou comprar bitcoin em Dubai com uma identificação válida de qualquer nação.”

A empresária local Karin Veri disse ao canal que visita a Coinsfera mensalmente e que “é uma maneira fácil de sacar dinheiro em apenas alguns minutos”. 

Dubai quer ser um hub global de criptomoedas

Ambos Binance e Kraken estão sob escrutínio por supostamente violar as sanções dos EUA, permitindo que usuários no Irã acessem seus serviços. Depois dos EUA retirou do acordo nuclear com o Irã em 2018, as empresas foram proibidas de continuar o comércio no país do Oriente Médio. 

Binance e Coinbase mudaram para bloquear certos usuários russos depois que os EUA, o Reino Unido e a União Europeia impuseram sanções por sua guerra com a Ucrânia. 

Mas os Emirados Árabes Unidos, lar do reluzente Dubai, optaram por não impor sanções à Rússia. Isso significa Coinsfera - que também tem escritórios em Londres, Istambul e Pristina — e outras bolsas OTC não estão proibidas de realizar tais negócios.

Mesmo assim, os EUA chamado instituições financeiras nos Emirados Árabes Unidos sejam “extremamente cautelosas” ao lidar com negócios relacionados à Rússia. 

A Bloomberg disse que a quantidade de dinheiro que a Coinsfera está movimentando não é clara, porque as negociações são baseadas em dinheiro e não são divulgadas publicamente. Mas um porta-voz disse a repórteres que realiza uma triagem completa de usuários e segue procedimentos destinados a combater transações ilícitas – apesar de seu posicionamento como um porto seguro para comerciantes sancionados.

Dubai emergiu como um centro para o comércio de criptoativos, em parte por causa de sua política fiscal amigável e regulamentos atraentes que atraíram empreendedores de todo o mundo. Data mostra que um terço dos residentes dos Emirados Árabes Unidos são investidores em criptomoedas. 

O chefe da Binance, Changpeng Zhao, recentemente movido de Cingapura a Dubai, enquanto os intercâmbios, incluindo FTX e Binance foram recentemente concedido licenças provisórias de ativos virtuais lá.

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