Ministério Financeiro da Índia registra 28 empresas de criptomoeda

• 28 empresas de criptomoeda na Índia registram-se na Agência Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro

<!–

->

A notícia vem como confirmado por Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado das Finanças, num discurso parlamentar.

Esta medida também segue o mandato de março do Ministério das Finanças da Índia, exigindo que as empresas de criptomoedas se alinhem com a Unidade de Inteligência Financeira, uma entidade fundamental no combate à lavagem de dinheiro. 

Veja também: A Coinbase busca expandir sua base de funcionários com trabalhadores indianos

A diretiva exige que essas empresas cumpram a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), exigindo processos de verificação rigorosos, como protocolos Conheça seu Cliente.

Um grande desenvolvimento como criptografia no Parlamento:

Pergunta: foi feita uma solicitação para fornecer a lista de entidades relatoras na Índia🇮🇳 (empresas de criptografia) que negociam em VDA (criptografia).

Resposta: A lista de entidades sujeitas que negociam em VDA é mencionada abaixo👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk

- Kashif Raza (@simplykashif) 4 de dezembro de 2023

Um aspecto digno de nota da resposta do ministério é a extensão dessas diretrizes para bolsas de criptografia offshore que atendem ao mercado indiano, enfatizando que o não cumprimento convidará à ação no âmbito do PMLA.

Apesar do registo de bolsas proeminentes como CoinDCX, WazirX e CoinSwitch, nenhuma das 28 entidades registadas são empresas offshore.