În campania sa împotriva fraudei criptomonede, Israelul ridică atenția. O nouă legislație a intrat în acțiune pentru a preveni comportamentul ilegal și a normaliza utilizarea bitcoin și a altor produse FinTech, potrivit Autorității pentru Combatere Finanțarea terorismului și directorul Spălării Banilor.
Executarea acestor reglementări, după cum a afirmat conducătorul, Shlomit Wegman, va ajuta la stabilirea ordinii și a unor norme clare.
Noi restricții și beneficii
Reglementările sunt un rezultat direct al cerințelor Grupului de acțiune financiară din 2018. Grupul de acțiune financiară (FATF) este alcătuit din 39 de membri și o rețea globală de entități regionale în stil FATF, care se întinde pe 200 de domenii.
Wegman consideră că noile restricții vor aduce beneficii întreprinderilor cripto care se conformează, liniștind mințile potențialilor clienți. De asemenea, îi scutește de sarcina neplăcută de autoreglare.
Spălarea banilor a prosperat în Israel în trecut din cauza lipsei de control de reglementare și a vitezei cu care banii pot fi mutați între diferite companii cripto.
Companiile cripto trebuie acum să publice rapoarte în același mod în care trebuie să facă băncile, iar cerințele extinse de identificare a clienților vor fi implementate pentru a îmbunătăți gradul de granularitate a urmei pe hârtie digitală.
Utilizarea din ce în ce mai mare a criptomonedelor în Israel a determinat oficialii fiscali să solicite rezidenților să-și dezvăluie deținerile de cripto-active până în decembrie 2020.
Israelul își intensifică eforturile anti-criptocrime
Pentru a aborda atacurile ransomware, Israelul s-a alăturat Departamentului de Trezorerie al SUA, extortioniștii preferând criptomonede precum bitcoin și Monero.
Biroul Național pentru Finanțarea Luptei Terorismului din Israel a confiscat recent criptomonede care fuseseră trimise grupării militante Hamas pentru a fi folosite de filiala sa militară, printre altele. O creștere a donațiilor de criptomonede către Hamas a dus la acest lucru.
Interacțiunile cu schimburile criptografice au fost călcâiul lui Ahile în acest caz, făcând simplu pentru autoritățile legale să înghețe veniturile ilegale.
Imagine curtoazie de Știri Cointelegraph/ YouTube