Un cripto om de afaceri rus a fost arestat de autoritățile din Țările de Jos, potrivit Ministerului de Externe de la Moscova. Brațul lung al legii l-a prins din urmă pe bărbat – care este direct legat de înființarea a două platforme de schimb criptografic, după ce a fost reținut la începutul acestei luni, deși se pare că la cererea forțelor de ordine din SUA.
Om de afaceri rus criptografic reținut în Olanda
Potrivit unui raport al Forkleg News care o cita pe o anume Maria Zakharova de la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, Denis Dubnikov, cofondatorul platformelor de schimb Coyote Crypto și Eggchange, a fost arestat la Amsterdam.
Omul de afaceri rus din cripto a fost reținut inițial și plasat într-o secție de izolare pe aeroportul din Mexico City. Înainte de a fi urcat acum la bordul unui zbor către Olanda, unde a fost în cele din urmă arestat de autoritățile olandeze, potrivit unei cereri depuse de Biroul Federal de Investigații (FBI) al SUA, detaliază publicația.
Potrivit unui Facebook din 4 noiembrie post de Serghei Mendeleev, CEO-ul platformei bancare DeFi Indefibank, SUA încearcă să-l extrădeze pe Dubnikov în legătură cu un furt de criptomonede care datează din 2018. Se spune că o parte din banii digitali au trecut prin portofelele de pe platforma sa de schimb criptografic.
În postare, Mendeleev a întrebat cum este posibil ca un cetățean rus precum Dubnikov să fie reținut pe aeroportul din Mexic fără motive clare și deportat ulterior, exact așa cum sa întâmplat.
Mendeleev a chemat apoi Ministerul rus de Externe cu privire la situație, ceea ce a făcut-o pe Maria Zakharova de la Minister să reacționeze. Răspunzând la apel, Zakharova a confirmat informațiile despre detenția lui Dubnikov și a adăugat că diplomații ruși din Țările de Jos sunt la îndemână pentru a oferi asistență cetățeanului rus reținut, lucrând în același timp cu agențiile locale de aplicare a legii pentru a se asigura că drepturile sale nu sunt încălcate. .
Dubnikov a fost arestat pe fondul investigațiilor împotriva spălării banilor împotriva afacerii sale criptografice
Vestea arestării lui Denis Dubnikov urmează după ce Bloomberg a raportat că platforma sa Eggchange este ținta investigațiilor împotriva spălării banilor în Europa și SUA. În septembrie, Departamentul de Trezorerie al SUA consacrat brokerul cripto Suex care opera din birourile din Moscova și Sankt Petersburg.
Dubnikov nu este primul antreprenor rus de criptomonede reținut pe un mandat american. În 2017, specialistul rus în IT Alexander Vinnik a fost arestat în timpul unei vacanțe de familie în orașul grecesc Salonic. Din acel moment, procurorii americani susțin Vinnik, un presupus operator al infamei BTC-e exchange, a spălat până la 9 miliarde de dolari prin intermediul platformei de tranzacționare cu monede, acum disparită. De atunci a fost extrădat în Franța și condamnat la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani.
Sursa: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/