Banca Rusiei listează companiile criptografice printre piramidele financiare

Banca Centrală a Rusiei și-a extins recent baza de date cu jucători de pe piața financiară suspectați de activități ilicite. Mai multe companii cripto au fost adăugate pe listă împreună cu entități care poartă semne ale schemelor Ponzi, precum și organizații ilegale de credit și dealeri de valută.

Banca Centrală a Rusiei pune pe lista neagră platformele cripto

Ca parte a monitorizării sectorului financiar, Centrul Rusiei (CBR) identifică în mod regulat furnizorii ilegali de servicii financiare și avertizează investitorii ruși cu privire la platformele frauduloase. În această săptămână, autoritatea de reglementare a adăugat alte 105 companii la creșterea sa listă a întreprinderilor care prezintă „semne de activități ilegale pe piața financiară”.

Printre noile intrări, autoritatea monetară a trecut pe lista neagră un număr de companii cripto. Cele mai multe dintre ele au fost clasificate ca asemănătoare schemelor piramidale financiare. Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital și Money Miner se încadrează în această categorie. O altă entitate, Bitford, a fost desemnată drept „participant profesionist ilegal pe piața valorilor mobiliare”.

Banca a reamintit publicului că, pentru a oferi majoritatea serviciilor financiare în Federația Rusă, furnizorii sunt obligați să obțină o licență de la banca centrală sau să se înregistreze la autoritatea de reglementare. „Dacă această condiție nu este îndeplinită, atunci, cel mai probabil, organizația funcționează ilegal, iar consumatorii pot fi înșelați”, spune autoritatea, totodată avertizează că nu este obligată prin legea actuală să despăgubească victimele platformelor ilegale.

Luna trecută, Banca Rusiei a trecut pe lista neagră a trei entități – To The Mars, To The Moon și TTM Group – legate de promovarea Finiko criptopiramida. Daunele financiare atribuite schemei Ponzi, una dintre cele mai mari din istoria Rusiei moderne, se ridică la 4 miliarde de dolari, potrivit estimărilor independente citate de Forklog. A raportează by Chainalysis a dezvăluit că piramida a primit bitcoin în valoare de peste 1.5 miliarde de dolari în mai puțin de doi ani înainte de a se prăbuși în această vară.

CBR a trecut pe Finiko pe lista neagră în februarie și un lot de 15 proiecte de criptomonede a fost adăugat în iunie, a notat agentul de știri cripto. „Pentru a suprima activitățile financiare ilegale, Banca Rusiei ia măsuri pentru a bloca site-urile web ale unor astfel de companii și, de asemenea, interacționează cu forțele de ordine și cu alte organisme autorizate, cu autoritățile de reglementare străine pentru a aplica alte măsuri”, a explicat autoritatea.

Banca Centrală a Rusiei a continuat opus adoptarea criptomonedelor, emitând mai multe avertismente pentru investitori. Săptămâna trecută, vicepreședintele său Serghei Shvetsov stabilit banca nu ar sprijini creșterea accesului la piețele cripto, insistând că criptomoneda este „foarte riscantă și are semne ale unei scheme piramidale”. La începutul lunii septembrie, autoritatea de reglementare recomandat băncile blochează cardurile și portofelele folosite pentru a tranzacționa cu schimbătorii cripto, iar în iulie, CBR avizat Bursele rusești pentru a evita tranzacționarea cu instrumente cripto.

Crezi că Bank of Russia tratează în mod egal companiile implicate în spațiul criptografic? Împărtășește-ți părerea în secțiunea de comentarii de mai jos.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Sursa: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/