Persoanele care se ascund în spatele anonimatului tranzacțiilor cu criptomonede pentru a frauda investitorii ar trebui să se aștepte ca SEC să urmărească activitatea lor ilegală și să-i tragă la răspundere pentru acțiunile lor.
Securities and Exchange Commission (SEC) a acuzat un promotor din California pentru presupusa fraudă legată de Bitcoin, a anunțat autoritatea de reglementare la 18 noiembrie 2021. Promotorul, Ryan Ginster, a fost reținut pentru,
„... desfășurarea a două oferte de valori mobiliare neînregistrate și frauduloase care au strâns peste 3.6 milioane de dolari în criptomonede de la investitorii de retail.”
Plângerea depusă, acuză Promotorul de încălcarea:
👉 prevederile antifraudă și de înregistrare ale Legii privind valorile mobiliare din 1933
👉 Actul privind schimbul de valori mobiliare din 1934
Plângerea urmărește:
🔴 ordinări permanente
🔴 degortare cu dobândă de prejudecare
🔴 sancțiuni civile
— SEC (@SECGov) Noiembrie 18, 2021
SEC a susținut în plângere că a ridicat suma menționată în Bitcoin, în ultimii trei ani. În acest proces, s-a spus că au fost folosite două platforme online, care promiteau în mod fals randamente mari investitorilor de retail. Include acuzații de deturnare a cel puțin 1 milion de dolari din fondurile strânse.
Michele Wein Layne, director regional al biroului SEC al LA stabilit,
„Persoanele care se ascund în spatele anonimatului tranzacțiilor cu criptomonede pentru a frauda investitorii ar trebui să se aștepte ca SEC să urmărească activitatea lor ilegală și să-i tragă la răspundere pentru acțiunile lor.”
SEC strângând strânsoarea
În afară de asta, autoritatea de reglementare a mai făcut eliberat Rezultatele sale de executare pentru fiscal. SEC a anunțat depunerea a 434 de noi acțiuni, inclusiv noi amenințări care apar în spațiul cripto. Gurbir S. Grewal, director al Diviziei de aplicare a SEC a SEC, notat,
„În acest an s-au înregistrat o serie de acțiuni de aplicare a legii de importanță critică și de primă în acest fel...”
Printre aceste acțiuni, reamintim că SEC a taxat Poloniex LLC cu 10 milioane de dolari „pentru operarea unui schimb de active digitale online neînregistrat”, în luna august a acestui an. La scurt timp după aceea, în septembrie, SEC a depus o acțiune împotriva BitConnect și a directorilor săi de top pentru o fraudă de 2 miliarde de dolari.
SEC și-a înăsprit controlul asupra întregului sector cripto de destul de mult timp. Recent, BlockFi relatărilor a intrat sub radarul autorităților de reglementare pentru programul său de împrumut care oferă interes pentru jetoanele digitale. Anterior, organul de pază a susținut că produsul Lend al Coinbase se aseamănă și cu o „securitate”.
În schimb, ar trebui să remarcăm un caz anterior din Connecticut. Într-o altă chestiune, juriul a constatat că mai multe produse cu active digitale legate de o operațiune de exploatare a criptomonedei nu pot fi considerate „titluri de valoare”.
Între timp, Biroul SEC pentru Educație și Advocacy a Investitorilor a emis o alertă pentru investitori cu privire la posibile escrocherii pe frontul activelor digitale.
Vorbind despre escrocherii, nou cercetare a scos la iveală faptul că în acest an au fost furate miliarde din protocoalele de finanțare descentralizată (DeFi). Exploatarea protocoalelor DApps și DEX a dus la pierderi de 12 miliarde de dolari în 2021 până în noiembrie.
Unde să investim?
Abonează-te la newsletter-ul nostru