Șase persoane arestate în legătură cu o înșelătorie criptografică de 36 de milioane de dolari în diferite țări europene.

Potrivit The National News raportează, ancheta de la poliția germană a fost inițiată după ce localnicii au acuzat o bandă că a furat peste 7 milioane de euro (8.5 milioane de dolari) în țară prin platforme false de tranzacționare online, care promovau randamente mari din investițiile în criptomonede. Potrivit știrilor, cinci dintre cele șase persoane implicate în cripto-escrocheria au fost luate în custodie de autoritățile din Bulgaria și una din Israel. 

Grupul criminal a condus mai multe platforme de tranzacționare false. 

Europol a emis o declarație despre modul în care a funcționat înșelătoria de milioane de cripto. Europol a remarcat că „grupul criminal a gestionat cel puțin patru astfel de platforme de tranzacționare cu aspect profesional, atrăgând victimele prin reclame pe rețelele de socializare, iar membrii grupurilor criminale ai grupului infracțional se dădeau drept brokeri cu experiență atunci când contactau victimele prin intermediul centrului de apel pe care îl stabiliseră. sus. Suspecții foloseau software manipulat pentru a arăta câștigurile din investiții și pentru a motiva victimele să investească și mai mult.” De asemenea, au fost efectuate raiduri în Polonia, Macedonia de Nord și Suedia, ca parte a investigației.

Autoritățile cred că infractorii au spălat bani furați prin intermediul unor companii-fantasmă cu sediul în UE. 

Oamenii legii au confirmat confiscarea de proprietăți, bijuterii, vehicule de lux, dispozitive electronice și 2 milioane de euro (2.4 milioane de dolari) în numerar care se presupune că au legătură cu mintea înșelătoriei. Centrele de apeluri în care escrocii își conduceau schema de investiții frauduloase aveau sediul în Bulgaria și Macedonia de Nord, conduse în principal de cetățeni israelieni. Autoritățile cred, de asemenea, că infractorii au spălat bani furați prin intermediul unor companii-fantasmă stabilite în Uniunea Europeană ţări. Însă numărul victimelor a ajuns în Spania, unde se pare că 300 de plângeri au fost depuse de persoane despre care se presupune că au fost înșelați de aceiași escroci.