Țările de Jos arestează presupusul Tornado Cash Dev Days după sancțiunile SUA

Agenția olandeză de infracțiuni financiare FIOD a arestat miercuri un dezvoltator de 29 de ani la Amsterdam, pentru presupusă implicare în spălarea banilor prin intermediul mixerului criptografic Tornado Cash.

FIOD a spus că o echipă a început să cerceteze Tornado Cash în iunie. Ancheta este condusă de Parchetul.

„Nu sunt excluse mai multe arestări”, a spus Serviciul de Informații și Investigații Fiscale într-un declaraţie, adăugând că bărbatul suspect a fost adus în fața unui judecător.

La începutul acestei săptămâni, Trezoreria SUA consacrat Tornado Cash abordează acuzațiile că a spălat active digitale în valoare de 7 miliarde de dolari de la lansare în 2019. Această cifră se potrivește cu valoarea totală a fondurilor trimise prin Tornado Cash de la lansarea sa în februarie anul trecut, conform Dune Analytics. tablou de bord.

Interfața web a platformei s-a întunecat rapid după ce importantul furnizor de noduri Ethereum, Infura, a scos din priză, site-ul său fiind acum offline. Depozitul de coduri GitHub a închis și contul lui Tornado Cash. Tokenul nativ al lui Tornado Cash, TORN, s-a prăbușit cu 40% de când au fost dezvăluite sancțiunile, pe CoinGecko.

„Serviciul online [Tornado Cash] face posibilă ascunderea originii sau destinației criptomonedelor”, a spus FIOD. „Originea (criminală) a criptomonedelor este adesea verificată sau cu greu verificată de astfel de servicii de mixare. Utilizatorii unui serviciu de mixare fac în mare parte acest lucru pentru a-și spori anonimatul.”

Circle aplică sancțiunile Tornado Cash, lăsând DeFi expus

Protocolul Tornado Cash și interfața sa de utilizator sunt open source, ceea ce înseamnă că oricine poate contribui la codul său. Proiectul alimentat de Ethereum se prezintă drept menținerea confidențialității, permițând utilizatorilor să combine criptomonede în contractele inteligente.

Odată ce activele digitale sunt retrase din Tornado Cash – în funcție de cât timp au petrecut în grupul de amestecare – proveniența lor financiară ar trebui să fie prea neclară pentru ca privitorii să le poată urmări, spune ideea.

Există cazuri benigne de utilizare pentru Tornado Cash. În urma sancțiunilor SUA, co-fondatorul Ethereum Vitalik Buterin, care s-a născut în Rusia, tweeter a folosit-o pentru a dona în privat ținute pro-Ucrainei.

Autoritățile americane, alături de unitățile de analiză blockchain, cum ar fi Chainalysis, consideră că protocolul este favorit în rândul unității de hackeri nord-coreene Lazarus Group, care ar fi folosit-o pentru a spăla tezaururile de criptografie furate în diferite incidente de hacking, cum ar fi Axie Infinite și Harmony. Atacurile.

Dar aplicarea sancțiunilor americane Tornado Cash se poate dovedi o provocare. Într-un aparent act de sfidare, recent un utilizator anonim trimis cantități mici de eter prin protocol către celebrități cu adrese blockchain cunoscute, inclusiv Shaquille O'Neal și Jimmy Fallon.

Interzicerea portofelelor și a depozitelor open source ar putea trimite un semnal, dar nu elimină capacitatea, potrivit Travis Hoyt, directorul de tehnologie al NetSPI. El crede că ar putea apărea mai multe soluții antiglonț.

„Sancțiunile evidențiază, de asemenea, că măsura în care aceasta poate fi aplicată este limitată de întinderea legislației SUA și, având în vedere natura globală și descentralizată a spațiului criptomonedei, pot exista încă o mulțime de căi suplimentare pentru infractorii de a-și urmări obiectivele care sunt la îndemână”, a spus Hoyt.

Aplicațiile DeFi, în pas cu companiile Web2, cum ar fi GitHub, și-au revizuit expunerea la sancțiunile Tornado Cash, în special în legătură cu monedele stabile centralizate, cum ar fi moneda USD (USDC) de la Circle.

Majoritatea adreselor proaspăt interzise erau contracte USDC legate de Tornado Cash. Circle a respectat sancțiunile aproape imediat, punând pe lista neagră peste 35 de adrese Ethereum, înghețând 70,000 USD în USDC.

Mișcarea Trezoreriei a deschis, de asemenea, ușa pentru sancționarea protocoalelor ulterioare, conform co-fondatorului MakerDAO, Rune Christensen, care alături de mai mulți delegați MakerDAO, plutindu-se diversificându-se fondurile de trezorerie care susțin DAI-ul său stablecoin departe de USDC.

Cercetatorul criptografic și figura MakerDAO Mika Honkasalo a spus Blockworks la începutul acestei săptămâni că preocuparea se extinde dincolo de MakerDAO. Orice protocol DeFi cu expunere la USDC, cum ar fi piața monetară automată Aave, este vulnerabil din punct de vedere tehnic la același tratament.

David Canellis a contribuit la raportare.

Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.