Țările care ignoră regulile cripto AML riscă plasarea pe „lista gri” a FATF – Raport

By Clark

Rapoartele recomandă ca grupul operativ de acțiune monetară să efectueze verificări anuale pentru a confirma că țările implementează reguli de spălare a banilor pentru furnizorii de cripto.

Țările care nu respectă sfaturile împotriva spălării banilor (AML) pentru criptomonede se pot realiza în plus față de „lista gri” a Grupului de acțiune monetară (FATF).

Potrivit unui raport din 7 noiembrie de la Al Jazeera, sursele spun că organismul de pază monetar mondial participă pentru a efectua verificări anuale pentru a confirma țările că pun în aplicare regulile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CTF) pentru furnizorii de cripto-furnizori.

Lista gri se referă la lista de state pe care FATF le consideră „Jurisdicții sub monitorizare sporită”.

FATF spune că țările de pe această listă s-au angajat să rezolve „deficiențele strategice” în intervale de timp unite și, prin urmare, sunt supuse unei observații umflate.

Diferă de „lista neagră” a FATF, care se referă la țări cu „deficiențe strategice semnificative în ceea ce privește spălarea numerarului”, o listă care are Persia și, prin urmare, Republica Populară Democrată Choson.

În acest moment, pe lista gri sunt 23 de țări, împreună cu Siria, Sudanul de Sud, Haiti și Uganda.

Hotspot-urile criptografice la fel ca Emiratele Arabe Unite (UAE) și, prin urmare, Filipine sunt pe lista gri; cu toate acestea, în concordanță cu FATF, fiecare țară și-a creat un „angajament politic la nivel înalt” de a se asocia cu supraveghetorul monetar mondial pentru a-și consolida regimul CSB și CFT.

Pakistanul a fost anterior împreună pe listă, totuși, atunci când iau treizeci și patru de acțiuni pentru a rezolva problemele FATF, acestea nu sunt supuse unei observări excesive.

Una dintre sursele anonime citate de Al Jazeera a remarcat că, în timp ce eșecul de a beneficia de sfaturile cripto AML nu va plasa automat un rustic pe lista gri a FATF, acesta poate avea un efect asupra evaluării sale generale, determinând pe unii să fie umflați.

Cointelegraph a contactat Grupul operativ de acțiune monetară pentru comentarii, însă nu a primit un răspuns la momentul publicării.

În aprilie 2022, organul de supraveghere AML a raportat că mai multe țări, împreună cu cele cu furnizori de servicii virtuali plus (VASP), par să nu respecte standardele sale privind combaterea finanțării constrângerii (CFT) și anti-spălarea banilor ( AML).

Conform indicațiilor FATF, VASP-urile care funcționează în anumite jurisdicții au trebuit să fie autorizate sau înregistrate.

În martie, a constatat că multe țări au avut „deficiențe strategice” în ceea ce privește CSB și CTF, împreună cu Emiratele Arabe Unite, Malta, Insulele Cayman și, prin urmare, Filipine.

În octombrie, Svetlana Martynova, organizatorul de combatere a finanțării constrângerii la Națiunile Unite (ONU) a remarcat că banii și industria bancară sunt „metodele predominante” de finanțare a terorismului.

Cu toate acestea, Martynova a subliniat împreună că tehnologiile precum criptomonedele obișnuiesc să „creeze oportunități de abuz”.

„Dacă sunt excluși din sistemul economic formal și că trebuie să obțină sau să investească într-un singur lucru fără nume și sunt avansați pentru asta, pot abuza de criptomonede”, a menționat ea în cadrul unei „Întâlniri speciale” al cine în octombrie. 28.

Clark

Șeful tehnologiei.

Țările care ignoră regulile cripto AML riscă plasarea pe „lista gri” a FATF – Sursa raportului https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/