Autoritățile din Hong Kong spun că au spart o operațiune globală masivă de spălare a banilor care a folosit sistemul bancar tradițional pentru a spăla aproximativ 1.8 miliarde de dolari.
Șapte persoane sunt acum arestate, acuzate că conduc un „sindicat transnațional pe scară largă” alimentat de companii-fantasmă cu conturi bancare frauduloase, Rapoarte Presa asociată.
Afacerile false ale grupului au susținut că sunt implicate în comerțul internațional, iar anchetatorii spun că un cont bancar din Hong Kong a primit 12.8 milioane de dolari de peste mări într-o singură zi.
Deși investigația este în desfășurare, se crede că aproximativ 20% din banii în cauză sunt conectați la o înșelătorie a unei aplicații mobile fără nume din India.
Șeful biroului de investigații financiare vamale din Hong Kong spune că ofițerii „au făcut schimb de informații cu autoritățile indiene și au descoperit că o parte din bani proveneau de la două companii de bijuterii despre care autoritățile indiene au spus că au legătură cu escrocheria”.
Cele șapte persoane arestate sunt toți rezidenți din Hong Kong, cu vârsta cuprinsă între 23 și 74 de ani.
Creierul acuzat, care se pare că are 34 de ani, a fost arestat la sfârșitul lunii ianuarie.
Autoritățile spun că cazul de spălare a banilor este un record pentru Hong Kong.
Al doilea caz ca mărime de spălare a banilor din teritoriu a fost soluționat în ianuarie 2023 și a implicat 767 de milioane de dolari în fonduri ilicite.
Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail direct în căsuța dvs. de e-mail
Verifica Preț de acțiune
Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă
Surf Mixul zilnic Hodl
Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.
Imagine generată: Midjourney
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- Sursa: https://dailyhodl.com/2024/02/23/1800000000-funneled-through-fraudulent-bank-accounts-in-massive-money-laundering-operation-report/
- :este
- :nu
- 000
- 2023
- 23
- 8
- 800
- a
- Despre Noi
- Cont
- Conturi
- acuzat
- sfat
- avizat
- consilier
- Parteneri
- afiliat de introducere pe piață
- Alerte
- TOATE
- an
- și
- Orice
- aplicaţia
- aproximativ
- SUNT
- aresta
- arestat
- Bunuri
- asociate
- At
- Autoritățile
- Bancă
- cont bancar
- conturi bancare
- Bancar
- sistem bancar
- BE
- bate
- înainte
- credea
- Miliard
- Bitcoin
- Birou
- întreprinderi
- Cumpărare
- by
- a venit
- caz
- revendicat
- clasă
- Companii
- legat
- crăpat
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- vamă
- zilnic
- zi
- livrate
- digital
- Active digitale
- diligență
- direct
- do
- face
- două
- și-a exprimat
- financiar
- Pentru
- găsit
- necinstit
- din
- Fondurile
- obține
- Caritate
- Grupului
- cap
- Risc ridicat
- HODL
- Hong
- Hong Kong
- HTTPS
- ilicit
- imagine
- in
- India
- indian
- Inteligență
- Internațional
- Comerț internațional
- investigaţie
- anchetatorii
- investiţie
- Investiții
- Investitori
- implicat
- ianuarie
- bijuterii
- doar
- doar unul
- Kong
- Târziu
- Ultimele
- Ultimele ştiri
- Spălarea
- Pierde
- Efectuarea
- Marketing
- masiv
- Mai..
- milion
- rata
- Mobil
- Aplicatie mobila
- bani
- Spălare de bani
- ştiri
- nota
- acum
- of
- ofițerii
- Vechi
- on
- ONE
- în curs de desfășurare
- operaţie
- Avize
- or
- de peste mări
- propriu
- participă
- oameni
- fals
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- "vă rog"
- alimentat
- presa
- întrebare
- variind
- primit
- recomanda
- record
- raportează
- relatărilor
- rezidenți
- responsabilitate
- Risc
- funcţionare
- Said
- Spune
- spune
- Înșelătorie
- al doilea cel mai mare
- De vânzare
- Șapte
- Coajă
- să
- unele
- sistem
- acea
- Daily Hodl
- lor
- Prin
- la
- comerţului
- meserii
- tradiţional
- bancare tradiționale
- Transferuri
- transnațional
- Două
- în
- ANONIM
- us
- utilizat
- a fost
- au fost
- OMS
- cu
- ani
- Tu
- Ta
- zephyrnet