26 de israelieni arestați într-un bust masiv de cripto-fraudă

Într-o operațiune comună de marți seara, Biroul Federal de Investigații (FBI) și poliția israeliană au percheziționat o companie cu sediul în Tel Aviv și au arestat 26 de israelieni pentru presupusa implicare a acestora în gestionarea fraudelor financiare organizate. Sunt suspectați că fac parte dintr-o fraudă schema de investiții în criptomonede.

Deși numele companiei sau al schemei este încă necunoscut, autoritățile bănuiesc că indivizii au fraudat milioane de shekeli de la zeci de cetățeni străini.

Bustul a fost efectuat după o investigație comună a autorităților americane și israeliene, întrucât schema vizează rezidenții din SUA. Ancheta a fost condusă de autoritățile americane.

Schema a solicitat bani victimelor prin comercializarea diferitelor produse de investiții, dar nu a realizat nicio formă de investiție. Autoritățile au prins presupușii făptuitori efectuând luna trecută o operațiune sting.

Pe lângă arestări, autoritățile au confiscat computere și medii digitale de stocare legate de schemă din operațiunile de căutare și sechestru. Raidurile începute marți seara au durat până miercuri devreme.

Cu toate acestea, să impunem taxe

Potrivit mai multor instituții de presă locale, majoritatea suspecților arestați au negat orice faptă greșită, deoarece nu știau că schema este o înșelătorie. Se spune că unul dintre ei este o figură cunoscută în comunitatea de afaceri, dar identitatea sa nu a fost dezvăluită.

Poliția interogează în continuare persoanele arestate, dar nu se știe dacă vor fi acuzați sau nu pentru comiterea infracțiunilor de fraudă și spălare de bani.

Anterior, autoritățile americane au acuzat mințile israeliene de multiple scheme de opțiuni binare, inclusiv SpotOption, care i-a vizat pe rezidenții SUA. Cel mai recent, SEC din SUA a acuzat două persoane cu sediul în Israel pentru că ar fi condus camerele de cazane și a vândut opțiuni binare.