4 persoane acuzate pentru că au fraudat investitori în înșelătorie criptografică și metale prețioase

Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures din SUA a declarat la începutul acestei săptămâni că a depus o plângere împotriva a patru persoane și a entității lor neîncorporate pentru operarea unui proiect fraudulos care implică metale prețioase și active digitale.

Presupusa înșelătorie a avut peste 14,000 de clienți la un moment dat.

• Plângerea a fost depusă în Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul Mijlociu din Florida împotriva lui Rene Larralde, Brian Early, Alisha Ann Kingrey și Juan Pablo Valcarce.
• Grupul de patru, alături de entitatea lor neîncorporată numită Fundsz, a fost acuzat de „solicitare frauduloasă din partea clienților de a tranzacționa cu criptomonede și metale prețioase”.
• Comunicatul de presă a informat că proiectul s-a desfășurat din octombrie 2020 până în prezent și le-a promis investitorilor venituri de peste 3% pe săptămână folosind un „algoritm proprietar” pentru tranzacționare și ceva ce fondatorii au descris drept „sos secret”.
• Vorbind despre performanța lor istorică, cei patru acuzați au susținut că au făcut „plăți la timp și precise” timp de șapte ani. În plus, ei au spus că o investiție unică de 2,500 de dolari în proiectul lor poate fi transformată în 1 milion de dolari în 48 de luni, fără contribuții suplimentare.
• Fondatorii au mai spus că conduc o organizație de caritate paralelă și folosesc părți din contribuțiile la Fundsz pentru a sprijini mai multe inițiative, inclusiv curățarea oceanelor și altele legate de sănătate, educație și umanitarism.
• Se pare că tactica lui Fundsz a funcționat, deoarece a adunat peste 14,000 de clienți la apogeul său. Cu toate acestea, CFTC a susținut că persoanele acuzate nu au tranzacționat niciodată fonduri. Toate câștigurile clienților sunt „iluzorii”, deoarece inculpații „pur și simplu alcătuiesc venituri săptămânale fictive pentru a le raporta clienților”.

„CFTC continuă să elimine persoanele care fraudează clienții pe piețele criptomonedelor și a metalelor prețioase. Deși produsele fraudate pretind să comercializeze și metodele lor de a atrage victimele – în acest caz prin intermediul rețelelor sociale – s-ar fi putut schimba, vechea zicală „dacă ceva sună prea frumos pentru a fi adevărat, probabil că este” rămâne la fel de valabil ca întotdeauna”, a spus. Director de aplicare Ian McGinley.