Aboneaza-te la newsletter-ul nostru!
În altă zi, încă o oportunitate pentru escroci de a folosi criptomonede pentru a-și ascunde actele frauduloase.
De data aceasta, Securities and Exchange Commission (SEC) a prins WebMining, o aplicație mobilă și , pentru oferirea publicului de valori mobiliare sub formă de contracte de investiții.
În consilierea sa publică, Comisia a aflat că există persoane sau grupuri de persoane care pretind că reprezintă și operează sub numele de „WEBMINING”, atrăgând publicul prin intermediul rețelelor sociale să investească în „WEBMINING”.
Conform agenției de reglementare, WebMining oferă șase tipuri de planuri de investiții în aplicația sa mobilă, care valorează 500.00 ₱ fiecare. Apoi, entitatea le-a promis investitorilor săi un profit de 3,750.00 ₱ pentru 120 de zile, 5,750.00 ₱ pentru 210 de zile și 10,950.00 ₱ pentru 365 de zile.
„Pe scurt, un „contract de investiții” există atunci când există o investiție sau o plasare de bani într-o întreprindere comună cu o așteptare rezonabilă de a obține profituri din eforturile altora, ceea ce este proeminent în schema „WEBMINING”,” SEC a clarificat.
În prezent, există un grup Facebook numit „WEB MING OFFICIAL”, fotografia sa de copertă este logo-ul WebMining și are 214 membri, 78 s-au alăturat recent în această săptămână.
Entitățile care oferă și vând valori mobiliare sub formă de contracte de investiții trebuie să aibă o înregistrare de la Comisie, conform Codului de reglementare a valorilor mobiliare (SRC). Toate persoanele, agenții și reprezentanții acelei entități trebuie, de asemenea, să aibă licența corespunzătoare pentru a vinde și a oferi astfel de produse. Aici, agenția de reglementare a aflat, de asemenea, că WebMining este o entitate neînregistrată în țară și niciun agent implicat în aplicație nu este, de asemenea, licențiat.
„Pe baza bazei de date a Comisiei, „WEBMINING” NU ESTE ÎNREGISTRAT ca corporație sau parteneriat și OPERĂ FĂRĂ LICENȚA ȘI/SAU AUTORITATEA NECESARĂ pentru a solicita, accepta sau prelua investiții/plasamente de la public și nici pentru a emite contracte de investiții și alte forme de valori mobiliare definite în secțiunea 3 din Codul de reglementare a valorilor mobiliare (SRC),” a subliniat Comisia.
În plus, SEC a etichetat, de asemenea, schema de investiții a WebMining drept o schemă Ponzi, care folosește banii investiți de investitorii nou-întrați pentru a plăti profiturile investitorilor mai vechi. Potrivit agenției de reglementare, o schemă Ponzi este o schemă frauduloasă și nesustenabilă și nu este o valoare de înregistrare.
„În acest sens, publicul este sfătuit prin prezenta SĂ NU INVESTEȘTE sau SĂ ÎNCETEAZĂ INVESTIREA în schema de investiții oferită de persoane fizice sau grupuri de persoane care pretind că reprezintă „WEBMINING”, precum și pentru orice alte entități care au aceleași scheme sau similare, și să manifeste prudență în relațiile cu orice persoane sau grupuri de persoane care solicită investiții sau recrutează investitori pentru și în numele „WEBMINING”, a concluzionat Comisia.
În cele din urmă, în conformitate cu Secțiunea 28 din SRC, vânzătorii, brokerii, dealerii sau agenții, reprezentanții, promotorii, liniile superioare, recrutorii, influenții, susținătorii și facilitatorii WebMining care oferă sau vând produsele pe care le au pot fi considerați răspunzători și penalizați cu o amendă maximă de 5,000,000.00 ₱ sau închisoare de maximum 21 de ani sau ambele.
Comisia a mai spus că numele tuturor celor implicați vor fi raportate Biroului de Venituri Interne (BIR), astfel încât penalitățile și/sau taxele corespunzătoare să poată fi evaluate în mod corespunzător.
Chiar săptămâna trecută, agenția de reglementare a avertizat publicul împotriva entităților fără licență care oferă titluri de valoare sub formă de contracte de investiții. A reamintit publicului larg să practice cercetări profunde înainte de a investi în ceva. Oferirea de contracte de investiții necesită o licență secundară de la SEC însăși.
Acest articol este publicat pe BitPinas: 500 MO GAWIN NATING 10K: SEC semnalează aplicația WebMining pentru schema sa de investiții fără licență, etichetează ca Ponzi
Disclaimer: articolele BitPinas și conținutul său extern nu sunt sfaturi financiare. Echipa servește pentru a furniza știri independente, imparțial, pentru a oferi informații pentru Philippine-crypto și nu numai.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Sursa: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-webmining-app/
- 000
- 10 K
- 214
- 28
- a
- Accept
- Acte
- sfat
- consultativ
- împotriva
- agenție
- agenţi
- TOATE
- și
- O alta
- aplicaţia
- aplicație
- adecvat
- articol
- bunuri
- evaluat
- autoritate
- disponibil
- înainte
- fiind
- Dincolo de
- BIR
- BitPinas
- brokeri
- Birou
- prins
- cod
- comision
- Comun
- încheiat
- conţinut
- contracte
- CORPORAȚIE
- ţară
- acoperi
- cryptocurrencies
- Baza de date
- zi
- Zi
- abuzive
- adânc
- definit
- livra
- jos
- download-uri
- fiecare
- Eforturile
- accentuat
- Afacere
- entități
- entitate
- schimb
- Exercita
- există
- aşteptare
- extern
- financiar
- capăt
- steaguri
- formă
- formulare
- găsit
- necinstit
- din
- General
- publicul larg
- grup
- Grupului
- având în
- Held
- Ascunde
- HTTPS
- in
- independent
- persoane fizice
- influențatori
- informații
- intern
- Investi
- investit
- investind
- investiţie
- Investiții
- Investitori
- implicat
- problema
- IT
- în sine
- alăturat
- Nume
- Licență
- Autorizat
- siglă
- dragoste
- max-width
- maxim
- Mass-media
- membru
- Membri actuali
- Minerit
- Mobil
- Aplicatie mobila
- bani
- nume
- Numit
- nume
- necesar
- ştiri
- oferi
- oferit
- oferind
- oficial
- ONE
- opereaza
- de operare
- Oportunitate
- Altele
- Altele
- Asociere
- Plătește
- penalizat
- persoane
- Planurile
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- Ponzi
- Schema Ponzi
- postări
- practică
- Produse
- Profit
- profiturile
- proeminent
- a promis
- promotori
- furniza
- public
- publicat
- În conformitate cu
- evaluare
- rezonabil
- recrutare
- înregistrată
- Înscriere
- Regulament
- autoritățile de reglementare
- Raportat
- reprezenta
- Reprezentanții
- necesar
- Necesită
- cercetare
- venituri
- Said
- acelaşi
- Escrocii
- schemă
- scheme
- SEC
- Avizul SEC
- secundar
- Secțiune
- Titluri de valoare
- Securities and Exchange Commission
- securitate
- vinde
- servește
- asemănător
- SIX
- So
- Social
- social media
- unele
- ceva
- Stele
- Stop
- astfel de
- Lua
- Impozite
- echipă
- lor
- în această săptămână
- Prin
- timp
- la
- Tipuri
- în
- neînregistrat
- utilizare
- Vizualizare
- web
- săptămână
- care
- voi
- fără
- valoare
- ani
- zephyrnet