Noi detalii apar în represiunea la scară largă din Israel împotriva furnizorilor de platforme de tranzacționare pentru mărcile FX și cripto, care a adus patru suspecți în arest. Finance Magnates a aflat că raidul, care a inclus confiscarea hardware-ului și a documentelor, a avut loc în birourile Ramat Gan din care opera un brand destul de cunoscut din industrie: Airsoft Ltd.
În rezumatul audierilor privind arestul preventiv, vizualizat de Magnații Finanțelor, judecătorul a spus că ancheta „complexă” tocmai a început.
„Aceasta este o afacere globală și trans-națională, în care suspecții, sub marca Airsoft, au operat o platformă care a permis fraudarea investitorilor”, a spus el.
Unitatea cibernetică 433 Lahav și Autoritatea Fiscală din Israel au semnalat doi suspecți principali, care sunt suspectați de combatere a spălării banilor, primire frauduloasă în circumstanțe agravate, conspirație pentru a comite o infracțiune și infracțiuni fiscale.
Mastermind a fugit
Amploarea înșelătoriilor a fost masivă, deoarece se suspectează că rețeaua a furnizat infrastructură pentru infracțiuni frauduloase pentru sute de birouri valutare din întreaga lume și a absorbit zeci de milioane de euro, potrivit publicației de știri israeliene Posta.
Bustul masiv a urmat o anchetă a autorităților germane împotriva rețelei frauduloase. Potrivit Posta, În ciuda arestărilor, Jeremy Katlan, cunoscut și sub numele de Roni Hajjaj, care ar fi șeful rețelei criminale, a reușit să evadeze în străinătate. Cele mai recente arestări de către autoritățile israeliene de la biroul valutar din Ramat Gan includ un membru al familiei lui Katlan, care este suspectat că gestionează locația în comun. Directorul acelui birou a fost și el arestat.
Suspecții ar fi contactat victimele la nivel global prin reprezentanți de vânzări, care s-au prezentat drept comercianți de valută, criptomonede și alte instrumente financiare. Au operat chiar și centre de apeluri frauduloase în Bulgaria, Serbia, Ucraina, Georgia, Israel și Kosovo.
Victimele au fost atrase cu promisiuni de profituri mari. Escrocii au prezentat chiar documente falsificate ale escrociilor de investiții. Cu toate acestea, în realitate, fraudatorii nu au investit niciodată veniturile colectate de la investitori. Escrocii au transferat și fondurile victimelor în conturi bancare din Germania, Republica Cehă și Ungaria.
Autoritățile germane au fost implicate, deoarece au fost primele care au identificat cinci grupuri care funcționează din 2018 și au legătură cu inelul mai mare.
Noi detalii apar în represiunea la scară largă din Israel împotriva furnizorilor de platforme de tranzacționare pentru mărcile FX și cripto, care a adus patru suspecți în arest. Finance Magnates a aflat că raidul, care a inclus confiscarea hardware-ului și a documentelor, a avut loc în birourile Ramat Gan din care opera un brand destul de cunoscut din industrie: Airsoft Ltd.
În rezumatul audierilor privind arestul preventiv, vizualizat de Magnații Finanțelor, judecătorul a spus că ancheta „complexă” tocmai a început.
„Aceasta este o afacere globală și trans-națională, în care suspecții, sub marca Airsoft, au operat o platformă care a permis fraudarea investitorilor”, a spus el.
Unitatea cibernetică 433 Lahav și Autoritatea Fiscală din Israel au semnalat doi suspecți principali, care sunt suspectați de combatere a spălării banilor, primire frauduloasă în circumstanțe agravate, conspirație pentru a comite o infracțiune și infracțiuni fiscale.
Mastermind a fugit
Amploarea înșelătoriilor a fost masivă, deoarece se suspectează că rețeaua a furnizat infrastructură pentru infracțiuni frauduloase pentru sute de birouri valutare din întreaga lume și a absorbit zeci de milioane de euro, potrivit publicației de știri israeliene Posta.
Bustul masiv a urmat o anchetă a autorităților germane împotriva rețelei frauduloase. Potrivit Posta, În ciuda arestărilor, Jeremy Katlan, cunoscut și sub numele de Roni Hajjaj, care ar fi șeful rețelei criminale, a reușit să evadeze în străinătate. Cele mai recente arestări de către autoritățile israeliene de la biroul valutar din Ramat Gan includ un membru al familiei lui Katlan, care este suspectat că gestionează locația în comun. Directorul acelui birou a fost și el arestat.
Suspecții ar fi contactat victimele la nivel global prin reprezentanți de vânzări, care s-au prezentat drept comercianți de valută, criptomonede și alte instrumente financiare. Au operat chiar și centre de apeluri frauduloase în Bulgaria, Serbia, Ucraina, Georgia, Israel și Kosovo.
Victimele au fost atrase cu promisiuni de profituri mari. Escrocii au prezentat chiar documente falsificate ale escrociilor de investiții. Cu toate acestea, în realitate, fraudatorii nu au investit niciodată veniturile colectate de la investitori. Escrocii au transferat și fondurile victimelor în conturi bancare din Germania, Republica Cehă și Ungaria.
Autoritățile germane au fost implicate, deoarece au fost primele care au identificat cinci grupuri care funcționează din 2018 și au legătură cu inelul mai mare.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. Automobile/VE-uri, carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
- ChartPrime. Crește-ți jocul de tranzacționare cu ChartPrime. Accesați Aici.
- BlockOffsets. Modernizarea proprietății de compensare a mediului. Accesați Aici.
- Sursa: https://www.financemagnates.com//forex/technology/exclusive-airsoft-named-in-israeli-forex-fraud-investigation/
- :are
- :este
- 2018
- 26%
- 7
- a
- Conform
- Conturi
- împotriva
- ar fi
- de asemenea
- an
- și
- împotriva spălării de bani
- SUNT
- aresta
- arestat
- arestări
- AS
- Autoritățile
- autoritate
- Bancă
- conturi bancare
- steag
- BE
- fost
- început
- marca
- marci
- adus
- Bulgaria
- by
- apel
- Centre
- CEO
- împrejurări
- comite
- companie
- complex
- confiscare
- Conspirație
- Crackdown
- Crimă
- Penal
- cripto
- cryptocurrencies
- Custodie
- Cyber
- Republica Cehă
- birou
- În ciuda
- detalii
- documente
- în timpul
- apărea
- activat
- scăpa
- euro
- Chiar
- Exclusiv
- destul de
- falsificat
- familie
- finanţa
- Magnate de finanțe
- financiar
- Instrumente financiare
- First
- cinci
- a urmat
- Pentru
- Forex
- patru
- fraudă
- evazioniștilor
- necinstit
- din
- Fondurile
- FX
- Georgia
- Germană
- Germania
- Caritate
- La nivel global
- Grupului
- Piese metalice
- Avea
- he
- cap
- Înalt
- Totuși
- HTTPS
- sute
- Ungaria
- identifica
- in
- include
- inclus
- industrie
- Infrastructură
- instrumente
- investit
- investigaţie
- investiţie
- Investitori
- implicat
- Israel
- IT
- judecător
- doar
- cunoscut
- mai mare
- Ultimele
- Spălarea
- învățat
- legate de
- siglă
- Ltd
- Principal
- gestionate
- de conducere
- masiv
- membru
- milioane
- Numit
- reţea
- nu
- ştiri
- of
- de pe
- Birou
- Birouri
- on
- operat
- de operare
- Altele
- afară
- priză
- Loc
- platformă
- Platforme
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- prezentat
- venituri
- Promisiuni
- prevăzut
- furnizori
- Realitate
- primire
- Reprezentanții
- Republică
- Returnează
- Inel
- s
- Said
- de vânzări
- Scară
- escrocherii
- Ecran
- văzut
- serbia
- shot
- întrucât
- REZUMAT
- impozit
- Autoritatea taxelor
- zeci
- acea
- se
- ei
- acest
- Prin
- la
- a luat
- Comercianti
- Trading
- Platforme de tranzacționare
- transferat
- Două
- Ucraina
- în
- unitate
- Locatia evenimentului
- victime
- a fost
- au fost
- care
- OMS
- cu
- zephyrnet