Apelul susținut de Coinbase solicită retragerea sancțiunilor în numerar Tornado

Grupul de cercetare și advocacy, Coin Center, plănuiește, de asemenea, un apel.

Avocații finanțați de Coinbase au contestat respingerea separată a curții de district federal ale unui proces prin care i-au cerut judecătorului să anuleze sancțiunile împotriva mixerului descentralizat Tornado Cash. Grupul de advocacy cripto, Coin Center, a declarat că plănuiește și un apel.

Apelul susținut de Coinbase susține că o instanță districtuală „a ignorat faptele”, legând în mod eronat dezvoltatorii Tornado Cash de contracte inteligente care ar fi fost folosite pentru a ascunde activele jefuite într-un hack din martie 2022 al platformei Ronin de la Axie Infinity. Avocații își reiterează argumentul că Tornado Cash este descentralizat și, prin urmare, nu ar trebui să fie făcut responsabil pentru utilizarea acestuia în spălarea bunurilor furate. Apelarea Coin Center urmează o logică diferită, concentrându-se pe diferite adrese individuale de portofel.

Apelurile reușite ar putea crea un precedent în limitarea autorității Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), care aplică sancțiuni comerciale, dar șansele par lungi. Sancțiunile inițiale au avut loc pe fondul controlului din ce în ce mai mare al mixerelor, care amestecă activele digitale și au fost folosite de infractorii cibernetici și state necinstite pentru a-și ascunde sursa fondurilor, inclusiv grupul de hacking nord-coreean, Lazarus Group, despre care Departamentul Trezoreriei a spus că a fost implicat în Ronin. hack.

Instanțele districtuale din Florida și Texas, la începutul acestui an, au fost de partea OFAC în continuarea sancțiunilor, spunând la un moment dat că, chiar dacă Tornado Cash a fost descentralizat, sancțiunile erau permise, similar acțiunilor legale împotriva unui grup terorist precum al-Quaida.

Însă documentul susținut de Coinbase a comparat acțiunea cu sancțiunile din 2014 împotriva producătorului rus de arme Kalashnikov, ca urmare a anexării Crimeei de către Rusia. Aceste sancțiuni nu interzic nimănui să dețină un Kalashnikov care a fost achiziționat de la companie înainte de sancțiuni.

Istoria sancțiunilor

OFAC a impus sancțiuni inițiale lui Tornado Cash în august 2022. Sancțiunile au venit la mai bine de cinci luni după ce Departamentul de Trezorerie al SUA a început să desemneze adrese de portofel eter prin care curgeau fondurile Ronin piratate. Fondurile au fost legate de către Grupul Lazăr.

Agenţia consacrat Blender.io, prima sa desemnare a unui mixer criptografic, pentru că ar fi spălat 20 de milioane de dolari din acest total. Această desemnare nu a fost controversată, așa cum Blender.io a fost un serviciu complet centralizat.

Desemnarea Tornado Cash din august a fost diferită deoarece serviciul funcționează pe contracte inteligente, furnizând servicii de mixare pe o bază despre care industria activelor digitale susține că îl separă de responsabilitatea legală a serviciilor cripto de custodie. Principiul este esențial pentru descentralizare.

Congresmanul Tom Emmer, R-Minn., un fan remarcat al criptografiei, a scris a scrisoare către Trezorerie folosind mai multe critici care ar apărea în procesul Coinbase.

„Cum se adresează următoarele Ethereum listate pe SDN fie pseudonimele unei persoane (individ sau entitate), fie proprietatea unei persoane?” a scris Emmer.

Van Loon v. Treasury, cazul susținut de Coinbase, a fost deschis pe 8 septembrie 2022 cu o plângere similară: „Tornado Cash nu este o persoană, entitate sau organizație. Este un proiect software descentralizat, open source, care restabilește o anumită confidențialitate pentru utilizatorii Ethereum.”

Coin Center va urma cu un proces la sfârșitul lunii octombrie 2022. Câteva săptămâni mai târziu, FTX s-ar prăbuși, cea mai recentă lovitură corporală pentru o industrie afectată de scandal, care a acrit o mare parte din Washington pe cripto. Autoritățile de reglementare și instanțele păreau să privească mai îndoielnic activele digitale.

Cântărirea cazurilor

Tribunalul districtual din Texas a respins procesul susținut de Coinbase în august, la mai puțin de un an de la depunerea sa. Acest lucru este rapid după standardele instanțelor federale.

Cazul Coin Center nu a contestat statutul lui Tornado Cash ca entitate, ci a încercat să izoleze 20 dintre adresele sancționate ca fiind contracte inteligente în afara unui „interes de proprietate”.

Acest caz a fost luat în considerare timp de puțin peste un an, dar primirea a fost la fel de negativă. Judecătorul T. Kent Wetherell a întrerupt procesul de informare în cazul din 23 august a acestui an.

„Vine un moment în fiecare caz în care briefing-ul trebuie să se încheie”, a spus judecătorul Wetherell comandă a spus. „Acest punct a venit în acest caz pentru că nu este nimic extraordinar în răspunsul reclamanților”.

Ambii reclamanți au ales locații – în cadrul circuitelor – cu istorii de agenții federale provocatoare.

Echipa juridică susținută de Coinbase și un reprezentant al Coin Center au refuzat să comenteze înregistrarea.

Încă de la început, Coinbase a părut pregătit pentru o respingere la nivel de district și a fost pregătit pentru contestații pe scara justiției americane. Avocatul principal al cazului, Kannon Shanmugam, este specializat în argumente în fața Curții Supreme.

Dar recursurile sunt în cele din urmă un joc pierdut. Pe numere de la Oficiul Administrativ al Tribunalelor din SUA, doar 5.5% și 7.2% din apeluri au ca rezultat inversări în acele districte respective.

Reguli de securitate națională

În aceeași zi, Trezoreria a dezvăluit sancțiuni împotriva lui Roman Semenov, unul dintre programatorii fondatori ai Tornado Cash, într-o acțiune comună cu Departamentul de Justiție, care arestat Furtuna romană în statul Washington.

Un al treilea co-fondator, Alexei Pertsev, a fost în arest în Olanda aproape imediat după desemnările inițiale. Toți trei sunt cetățeni ruși. Un raport de la Kharon legat Pertsev la o firmă separată, sancționată în 2018 pentru colaborarea cu biroul de informații de stat al Rusiei, FSB.

Între timp, o acțiune separată de aplicare a legii este de prost pentru reclamanți, subliniind un mediu actual care este cel mai preocupat de securitatea națională și suspicios față de Tornado Cash și conducerea sa. Puține instanțe sunt dispuse să restrângă autoritățile OFAC atunci când se confruntă cu o amenințare la securitatea națională.

„Suntem încântați că Tribunalul Districtual din Florida s-a alăturat Tribunalului Districtual Texas pentru a susține activitatea Trezoreriei de combatere a exploatării activelor virtuale de către actori ilegali, criminali cibernetici și grupuri teroriste”, a scris OFAC într-o declarație pentru Unchained. „Instrumentele noastre de sancțiuni sunt esențiale pentru lupta împotriva finanțării terorismului și a proliferării armelor, fie prin sistemul financiar tradițional, fie prin ecosistemul monedei virtuale.”