Autoritățile din SUA și Brazilia au desființat un presupus grup criminal criptografic de 768 de milioane de dolari

Autoritățile din SUA și Brazilia au desființat o rețea de fraudă criptografică în Curitiba, Brazilia, care se presupune că a mutat tranzacții în valoare de până la 4 miliarde de reale (768 de milioane de dolari), deoarece a indus în eroare investitorii cu privire la produsele cripto care s-au dovedit a fi în mare măsură lipsite de valoare. 

„Investigația din SUA a dezvăluit că organizația ar fi înșelat investitorii din peste o duzină de țări, susținând în mod fals că aceștia au dezvoltat produse financiare de ultimă oră, pe deplin funcționale, legate de criptomonede”, un comunicat de presă din 6 octombrie. eliberat de către US Imigration and Customs Enforcement (ICE) a declarat. „În realitate, organizația este suspectată că a făcut publicitate unor parteneriate și licențe frauduloase care au fost folosite pentru a înșela victimele să investească milioane în criptomonede bătute de suspecți. Criptomonedele au avut în cele din urmă valoare mică sau deloc.”

Rețeaua de fraude este condusă de „un cetățean brazilian în vârstă de 37 de ani și fost rezident al SUA”, se arată în comunicatul ICE. Poliția braziliană a numit-o pe Francisley Valdevino da Silva drept presupusul lider al rețelei criminale, instituțiile locale de știri, inclusiv G1 raportate. 

Ancheta a arătat că operațiunea ar fi înșelat „mii de victime” prin oferirea de servicii care promiteau venituri lunare de până la 20% din suma investită, a declarat poliția federală din Brazilia în declarația sa.

Poliția federală din Brazilia a emis 20 de mandate de percheziție și sechestru ca parte a unei investigații cunoscută sub numele de Operațiunea Poyais, potrivit unei declarații din 6 octombrie a organizației de aplicare a legii. Aproximativ 100 de ofițeri de poliție au luat parte la emiterea acestor mandate și la confiscarea proprietăților, alături de angajați ai Rezervei Federale din Brazilia. 

„Încălcările includ spălare internațională de bani, operarea unei întreprinderi criminale, fraudă și infracțiuni împotriva sistemului financiar național”, se arată în comunicatul ICE.

Operațiunea Poyais a început în ianuarie 2022, când liderul grupului de fraude s-a mutat din SUA în Brazilia, a spus ICE în declarația sa. Cu toate acestea, forța de poliție din Brazilia a remarcat că suspiciunile cu privire la implicarea organizației în infracțiuni financiare datează din 2016.

Schemele piramidale legate de criptomonede au luat stăpânire în Brazilia în ultimii ani. Politie ocupat aproape 28 de milioane de dolari în cripto, legate de una dintre cele mai importante operațiuni din august 2021.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.