Autoritatea de reglementare a mărfurilor din SUA, CFTC, pălmuiește firma cripto cu o amendă de 250,000 USD și emite ordin de încetare și renunțare

Commodities Futures Trading Commission (CTFC) lovește o firmă cripto cu o amendă de 250,000 USD și un ordin de încetare și renunțare.

Potrivit unui nou comunicatul de presă, autoritatea de reglementare a mărfurilor reproșează platforma de creditare criptografică bZeroX și fondatorii săi Tom Bean și Kyle Kistner pentru că ar fi oferit ilegal poziții cu efect de pârghie și în marjă.

CTFC mai spune că compania și fondatorii săi au fost, de asemenea, prinși „angajându-se în activități pe care numai comercianții înregistrați cu comisioane futures (FCM) le pot desfășura” și „nu reușesc să adopte un program de identificare a clienților ca parte a unui program de conformitate cu Legea privind secretul bancar, așa cum se cere de FCM-uri.”

De asemenea, CTFC a depus simultan o acțiune federală de executare civilă împotriva Ooki DAO, organizația autonomă descentralizată care a succedat bZeroX, pentru încălcarea acelorași legi.

„Ordinul constată, iar plângerea susține, de la aproximativ 1 iunie 2019 până la aproximativ 23 august 2021, respondenții au proiectat, implementat, comercializat și au făcut solicitări cu privire la un protocol software bazat pe blockchain care a acceptat comenzi pentru și a facilitat tranzacții cu efect de levier cu mărfuri cu amănuntul (funcționând în mod similar cu o platformă de tranzacționare)...

Aceste tranzacții erau ilegale, deoarece trebuiau să aibă loc pe o piață contractuală desemnată, dar nu...

După cum constată ordinul și așa cum se pretinde în plângere, la aproximativ 23 august 2021, bZeroX a transferat controlul asupra Protocolului bZx către DAO bZx, care ulterior și-a redenumit și își desfășoară activitatea în prezent ca Ooki DAO.”

Potrivit CTFC, fondatorii bZeroX au crezut că ar putea eluda reglementările prin transferarea controlului asupra Ooki DAO și chiar au mers până la a-și oferi clienților ca atare.

După cum a afirmat Gretchen Lowe, director interimar de aplicare pentru CTFC, în comunicatul de presă,

„Aceste acțiuni fac parte din eforturile mai ample ale CFTC de a proteja clienții americani într-un mediu financiar descentralizat în evoluție rapidă. Tranzacționarea în marjă, cu efect de levier sau finanțat cu active digitale oferite clienților cu amănuntul din SUA trebuie să aibă loc pe bursele înregistrate și reglementate corespunzător, în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile. Aceste cerințe se aplică în mod egal entităților cu structuri de afaceri mai tradiționale, precum și DAO-urilor [organizații autonome descentralizate].”

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail

Verifica Preț de acțiune

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl

Verificați cele mai recente titluri de știri

 

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine prezentată: Shutterstock/Robert Kneschke/Natalia Siiatovskaia