Executivul Binance respinge afirmațiile privind spălarea în Nigeria

Tigran Gambaryan, un director al Binance, s-a prezentat luni în fața unui tribunal nigerian și a negat acuzațiile de spălare de bani și evaziune fiscală, ca parte a unei anchete mai ample asupra tranzacțiilor bursei de criptomonede în țară.

Gambaryan, care este deținut la închisoarea Kuje din Abuja până la alte proceduri judiciare, susține că nu are un control semnificativ asupra operațiunilor Binance.

Acest caz a devenit un punct focal în eforturile intensificate ale Nigeriei de a combate comportamentul necorespunzător financiar în cadrul industriei cripto și a stârnit dezbateri asupra tratamentului judiciar al personalităților internaționale.

Reprezentantul legal al lui Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, a susținut că lipsa de autoritate executivă a clientului său la Binance îl absolvă de responsabilitatea pentru acțiunile companiei în Nigeria.

Cu toate acestea, judecătorul Emeka Nwite l-a considerat pe Gambaryan un trimis Binance în timpul vizitelor sale în Nigeria, în conformitate cu legislația locală.

Instanța a amânat cazul pentru 19 aprilie, cu o audiere pe cauțiune pe 18 aprilie și o examinare completă a acuzațiilor programate pentru 2 mai.

Acuzațiile împotriva lui Gambaryan, alături de un alt director al Binance, Nadeem Anjarwalla, care a părăsit Nigeria, fac parte dintr-o investigație mai amplă asupra presupusului rol al Binance în deprecierea nairei nigeriene și evaziunea fiscală.

Autoritățile nigeriene au impus anterior o penalizare de 10 miliarde USD lui Binance, ceea ce a determinat suspendarea tranzacțiilor care implică moneda nigeriană.

Binance și fostul său CEO Changpeng Zhao au fost supuși controlului reglementărilor internaționale, Zhao și-a dat demisia în urma unei pledoarii de vinovăție față de acuzațiile federale din SUA.

Mesaje: 332

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://forkast.news/binance-exec-refutes-nigeria-laundering-claims/