Binance dă înapoi la Reuters un raport despre conturile confiscate legate de terorism

Autoritățile israeliene au confiscat aproximativ 190 de conturi de criptomonede la Binance din 2021, spunând că unele dintre acestea au fost legate de grupurile teroriste - Hamas și Statul Islamic.

Schimbul a susținut că Reuters (media care a informat despre confiscare) „omite în mod deliberat fapte critice pentru a se potrivi narațiunii lor”. Acesta a afirmat că combaterea spălării banilor și prevenirea activităților teroriste rămân un obiectiv cheie pentru companie.

Ciocnirea Reuters/Binance

Potrivit agenției de presă, toate conturile cripto Binance au confiscat a aparținut la trei firme de schimb valutar palestiniene desemnate de Israel drept „organizații teroriste”. 

În plus, Reuters a susținut că două dintre adresele totale erau legate de Statul Islamic, în timp ce companiile controlate de Hamas dețin alte o duzină. Un document publicat de Biroul Național pentru Combaterea Finanțelor Terorismului din Israel (NBCTF) și văzut de instituția de presă a arătat că conturile aparțineau unui palestinian de 28 de ani, pe nume Osama Abuobayada. 

Statul Islamic și Hamas și-au revendicat responsabilitatea pentru numeroase incidente în ultimii câțiva ani, în timp ce SUA, Uniunea Europeană și mulți alții le-au clasat drept unele dintre cele mai mortale entități teroriste. 

Reuters a criticat Binance de-a lungul anilor, acuzând-o pentru că nu a respectat procedurile de combatere a spălării banilor. S-a mers mai departe, susținând că compania a procesat plăți de peste 10 miliarde de dolari pentru criminali din 2017.

Cel mai mare schimb de criptomonede din lume a reacţionat rapid la acuzaţii, spunând un anumit reporter de la furnizorul de știri multimedia „omite în mod deliberat fapte critice” pentru a prezenta Binance într-o lumină proastă. 

Acesta a asigurat că politicile împotriva spălării banilor și combaterea finanțării terorismului pe bază de criptomonede sunt unele dintre cele mai importante standarde pentru firmă:

„Concluzia este că nu cunoaștem vreo bursă – sau altă instituție financiară, de altfel – care face mai mult astăzi pentru a ține actorii răi în afara platformei lor decât Binance. 

Politicile și procesele noastre respectă cerințele AMLD5/6 privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și avem un program robust de conformitate care încorporează principii și instrumente sofisticate de combatere a spălării banilor și sancțiuni globale pentru a detecta și aborda activitățile suspecte. Avem chiar și specialiști în echipa noastră care și-au concentrat întreaga carieră pe combaterea terorismului.”

Binance a declarat că a colaborat cu agențiile de aplicare a legii cu privire la confiscările menționate mai sus. Acesta a adăugat că greșii nu înregistrează conturi sub numele grupurilor lor criminale. Cu toate acestea, compania ia măsurile adecvate odată ce descoperă un astfel de comportament rău și îngheață conturile dacă este necesar.

Ulterior, schimbul a subliniat că tehnologia blockchain „s-a dovedit a fi unul dintre cele mai puternice instrumente pentru eforturile de combatere a spălării banilor ale forțelor de ordine” datorită naturii sale imuabile și publice. 

Hamas spune „Nu” donațiilor Bitcoin

As Criptocartofi raportate luna trecută, aripa armată a Hamas – Brigăzile Al-Qassam – intenționează să nu mai accepte donații în BTC pentru a-i proteja pe contribuabili. 

Unii economiști, precum Mohammad Abu Jayyab, cred că agențiile israeliene ar putea urmări acele tranzacții și ar putea vedea cine are o legătură cu organizația palestiniană. O altă sugestie este că Hamas a găsit opțiuni mai avansate pentru a-și finanța operațiunile sau a revenit la metodele de finanțare tradiționale.

Autoritățile americane au oprit eforturile Hamas, al-Qaeda și Statul Islamic de a strânge fonduri prin monede digitale și au confiscat 2 milioane de dolari în criptomonede în 2020. Entitatea palestiniană a obținut majoritatea donațiilor BTC din țările musulmane, deoarece majoritatea îi susțin în războiul său împotriva lui Israel.