CFTC urmează SEC depunând un proces împotriva co-fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried, dezamăgit

Pe 13 decembrie 2022, Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures (CFTC) din SUA a intentat un proces împotriva lui Sam Bankman-Fried (SBF), FTX Trading LTD. și Alameda Research. CFTC susține că depozitele clienților FTX, „de-a lungul perioadei relevante”, inclusiv atât monede fiat, cât și criptomonede, au fost „însușite de Alameda pentru uz propriu”.

Comisia americană de tranzacționare pe viitor pe mărfuri: „FTX și Alameda au combinat, manipulate greșit și deturnate fonduri ale clienților de tranzacționare FTX” din prima zi

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) din SUA a intentat un proces (Cazul 1:22-cv-10503) împotriva SBF și a companiilor sale FTX și Alameda Research. Procesul susține că „la îndrumarea lui Bankman-Fried, directorii FTX au creat caracteristici în codul de bază pentru FTX care i-au permis Alameda să mențină o linie de credit esențial nelimitată pe FTX”.

CFTC susține că SBF și cercul său apropiat „au luat sute de milioane de dolari” în împrumuturi de la Alameda și au folosit fondurile pentru imobiliare din Bahamas, „donații politice și pentru alte utilizări neautorizate”.

Dosarul CFTC în instanță insistă:

Prin acest comportament și comportamentul descris în continuare aici, [pârâții] au încălcat Secțiunea 6(c)(1) din Legea privind schimbul de mărfuri.

Autoritatea de reglementare a mărfurilor din SUA solicită „sancțiuni monetare civile și măsuri auxiliare reparatorii”. În plus, ca și recentul taxe SEC, CFTC vrea ca SBF să fie interzis din activitățile de tranzacționare. CFTC consideră că are jurisdicție asupra SBF, deoarece Bankman-Fried este cetățean american care a locuit în diferite locații din întreaga lume. SBF și companiile sale au desfășurat tranzacții comerciale și în SUA pentru o „perioadă relevantă”, se arată în documentul instanței CFTC. De exemplu, Alameda Research este o companie cu răspundere limitată din Delaware înregistrată în Statele Unite.

„FTX Enterprise nu a respectat formalitățile corporative, inclusiv eșecul de a segrega fondurile, operațiunile, resursele și personalul sau nu a documentat în mod corespunzător transferurile sau fondurile între companii și alte resurse”, susține procesul CFTC. „Entitățile au împărțit în mod regulat spațiu de birou, sisteme, conturi și canale de comunicații. În ceea ce privește informațiile și credința, activele au circulat liber între entitățile FTX Enterprise, adesea fără documentare sau urmărire efectivă”, se adaugă documentul instanței.

Documentul tribunalului CFTC din SUA mai precizează:

FTX și Alameda au combinat, manipulat greșit și au deturnat fondurile clienților FTX Trading din momentul lansării FTX.

Recent publicat taxe de la Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA pe 13 decembrie, indică, de asemenea, că SEC consideră că frauda FTX a început din prima zi. Taxele SEC sunt similare cu procesul CFTC, deoarece ambele plângeri remarcă faptul că Alameda ar fi avut o linie de credit „nelimitată” care provenea din FTX și, în esență, fondurile clienților. Pe lângă CFTC, biroul procurorului din Districtul de Sud din New York pus sub acuzare SBF cu opt capete de acuzare pentru infracțiuni financiare.

Ce părere aveți despre procesul CFTC împotriva FTX și Sam Bankman-Fried? Spuneți-ne ce părere aveți despre acest subiect în secțiunea de comentarii de mai jos.