Numirea recentă a unui nou procuror-șef interimar în Bulgaria a atras atenția asupra anchetei în curs a presupusei înșelătorii OneCoin de 4 miliarde de dolari, asociată cu Ruja Ignatova, cunoscută sub numele de „CryptoQueen”.
Jonathan Levy, un avocat cu sediul în Statele Unite și Londra, îi îndeamnă pe noul procuror șef al Bulgariei, Borislav Sarafov, să redeschidă dosarul împotriva OneCoin, o schemă frauduloasă de criptomonede care se presupune că a fost fondată de Ignatova și membri ai grupurilor criminale organizate bulgare în 2014.
Levy consideră că o urmărire penală cu succes de către autoritățile bulgare ar putea avea ca rezultat o restituire financiară substanțială pentru victimele presupusei crime. El susține că a vorbit cu o persoană proeminentă implicată în OneCoin, care a confirmat existența a aproximativ 2 miliarde de dolari în fonduri.
Cu toate acestea, pentru a urmări aceste active, ar fi necesare detalii specifice, cum ar fi adresele portofelului și numerele de cont bancar.
Ignatova de la OneCoin a dispărut șapte ani
Această evoluție recentă are loc la aproape șapte ani după ce Ignatova a dispărut, lăsând în urmă o urmă de fonduri furate împrăștiate în întreaga lume, inclusiv în bănci, companii fictive și proprietăți de lux din Londra.
Potrivit autorităților, au fost făcute acuzații conform cărora OneCoin s-a implicat în activități frauduloase, ceea ce a dus la obținerea a aproximativ 4 miliarde de dolari de la investitori prin promovarea propriei criptomonede.
Schema a funcționat similar unei scheme piramidale, atrăgând investitorii cu cursuri educaționale despre tranzacționarea criptografică și oferind recompense pentru recrutarea de noi participanți.
În februarie a acestui an, un raport al Biroului pentru Raportare și Date Investigative (BIRD) a sugerat că Ignatova a fost ucisă în noiembrie 2018, presupus la ordinele mafiei bulgare Christophoros Amanatidis. Cu toate acestea, scepticismul rămâne, indivizi precum Levy punând la îndoială veridicitatea morții raportate a lui Ignatova.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- PlatoESG. Automobile/VE-uri, carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
- BlockOffsets. Modernizarea proprietății de compensare a mediului. Accesați Aici.
- Sursa: https://coinpedia.org/news/onecoin-fraud-case-reopens-the-enigma-of-the-cryptoqueen/
- :are
- :este
- 2014
- 2018
- 7
- a
- Cont
- actorie
- activităţi de
- adrese
- După
- împotriva
- acuzaţiile
- pretins
- ar fi
- an
- și
- programare
- aproximativ
- AS
- Bunuri
- asociate
- atenţie
- Autoritățile
- Bancă
- cont bancar
- Băncile
- bazat
- BE
- fost
- în spatele
- fiind
- consideră că
- Miliard
- adus
- Bulgaria
- Bulgară
- Birou
- by
- caz
- şef
- creanțe
- Coinpedia
- Companii
- CONFIRMAT
- ar putea
- cursuri
- Crimă
- cripto
- cripto-tranzacționare
- cryptocurrency
- regina cripto
- de date
- detalii
- Dezvoltare
- jos
- de învăţământ
- angajat
- Enigmă
- ispititor
- estimativ
- februarie
- financiar
- Pentru
- Fondat
- fraudă
- caz de fraudă
- necinstit
- din
- Fondurile
- Grupului
- Avea
- he
- Totuși
- http
- Ignatova
- in
- Inclusiv
- individ
- persoane fizice
- investigaţie
- de investigare
- Investitori
- implicat
- cunoscut
- avocat
- lăsând
- ca
- Londra
- Colectii de lux
- făcut
- membru
- Membri actuali
- aproape
- Nou
- noul șef
- noiembrie
- numere
- obținut
- of
- on
- OneCoin
- în curs de desfășurare
- operat
- comandă
- comenzilor
- Organizat
- propriu
- participanţi
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- potenţial
- proeminent
- de promovare
- proprietăţi
- URMARIRE PENALA
- furnizarea
- Piramidă
- Schema piramidala
- recent
- recrutare
- rămășițe
- redeschide
- raportează
- Raportat
- Raportarea
- necesar
- rezultat
- rezultând
- Recompense
- Ruja Ignatova
- Înșelătorie
- risipit
- schemă
- Șapte
- Coajă
- asemănător
- Scepticism
- specific
- vorbit
- Statele
- furate
- fonduri furate
- substanțial
- de succes
- astfel de
- acea
- lor
- Acestea
- acest
- în acest an
- Prin
- la
- urmări
- Trading
- Unit
- Statele Unite
- îndemnând
- victime
- Portofel
- a fost
- OMS
- cu
- la nivel internațional.
- ar
- an
- ani
- zephyrnet