Celsius pe gheață subțire cu mult înainte de faliment: raport CNBC

Celsius Network, care a depus cererea de faliment în capitolul 11 săptămâna trecută, nu a reușit să urmeze procedurile adecvate pentru a reduce riscul financiar și s-a angajat în manipularea pieței, potrivit foștilor angajați și documentelor interne analizate într-un raport de CNBC. 

Timothy Cradle, care a ocupat funcția de director pentru conformitatea cu infracțiunile financiare la Celsius între 2019 și 2021, a declarat că firma „nu a vrut să cheltuiască pentru conformitate”, CNBC raportate. Cradle a susținut că firma sa implicat în manipularea pieței a jetonului său de tranzacționare CEL. 

Raportul CNBC conținea, de asemenea, o acuzație a unui fost angajat Celsius fără nume, care a spus că directorul executiv al Celsius, Alex Mashinsky, a promovat publicul jetonul CEL, în timp ce l-a vândut separat. 

CNBC a spus că avocații companiei Mashinsky și Celsius nu au răspuns la multiple solicitări de comentarii.

În conformitate cu de date de pe platforma de analiză blockchain Arkham, portofelele criptomonede conectate la Mashinsky au vândut sau au schimbat jetoane CEL în valoare de aproximativ 40 de milioane USD în ultimii trei ani. 

Raportul CNBC a citat Cradle și documentele interne ale companiei pentru a susține că Celsius a investit și a tranzacționat active ale clienților în proiecte de finanțare descentralizată cu risc ridicat sau DeFi, fără autorizare sau dezvăluire. Mashinsky avea revendicat pe Twitter că firma nu tranzacționează niciodată fondurile clienților. 

Raportul CNBC vine după ce Jason Stone, un fost manager de investiții Celsius, a depus a proces împotriva companiei la începutul acestei luni, susținând că Celsius era o „schemă clasică Ponzi”.  

Pe site-ul său, Celsius susține că are peste 1.7 milioane de utilizatori. Dar Cradle a spus că această cifră a fost umflată din cauza conturilor false pentru care firma nu a luat nicio măsură și că numărul de utilizatori reali a fost probabil aproape de 300,000.