Circle respinge în mod oficial acuzațiile de finanțare ilegală și conexiuni cu Justin Sun

Circle respinge în mod oficial acuzațiile de finanțare ilegală și conexiuni cu Justin Sun

Marca temporală: 1 decembrie 2023, ora 10:55
Circle respinge în mod oficial acuzațiile de finanțare ilegală și conexiuni la Justin Sun PlatoBlockchain Data Intelligence. Căutare verticală. Ai.

Circle, un important emitent de monede stabile, a abordat recent și a respins ferm acuzațiile privind implicarea sa în finanțări ilicite și presupusele legături cu Justin Sun, fondatorul Tron. Aceste afirmații, prezentate de organizația nonprofit de supraveghere, Campaign for Accountability (CfA), l-au determinat pe directorul de strategie al Circle și șeful de politici publice, Dante Disparte, să scrie un răspuns oficial senatorilor americani Elizabeth Warren și Sherrod Brown.

În scrisoare, Disparte neagă cu tărie orice implicare a Circle în facilitarea sau finanțarea activităților legate de Hamas sau de alți actori ilegali. El subliniază angajamentul neclintit al Circle de a combate activitățile financiare ilicite. Circle a fost un partener activ cu autoritățile de reglementare și cu forțele de ordine din Statele Unite, Israel și alte jurisdicții, asigurându-se că monedele lor stabile, USDC, nu este utilizat pentru activități ilicite. Devotamentul companiei față de respectarea legislației a fost recent recunoscut de Serviciul Secret al SUA, recunoscând eforturile Circle în identificarea fraudelor și asistarea la recuperarea fondurilor.

Adresându-se unor acuzații specifice, Disparte s-a referit la un incident în care Biroul național pentru combaterea finanțării terorismului din Israel a identificat portofele digitale legate de Jihadul Islamic Palestinian (PIJ) cu active în valoare de 93 de milioane de dolari. Un raport al firmei de blockchain Elliptic a sugerat inițial că toate activele din aceste portofele au fost folosite pentru a finanța PIJ, dar acest lucru a fost corectat ulterior. Registrele publice blockchain au dezvăluit că dintre cele 93 de milioane de dolari, doar 160 de dolari în USDC au fost transferați între aceste portofele și nici una din această sumă nu a provenit de la Circle. Acest exemplu subliniază poziția Circle față de denaturarea rolului său în presupusele activități ilicite.

În plus, Circle și-a clarificat relația cu Justin Sun, declarând că nu îi furnizează servicii bancare acestuia sau entităților sale asociate, inclusiv Fundația TRON sau Huobi Global. În ciuda absenței unor desemnări specifice din partea guvernului SUA, Circle a desființat toate conturile asociate cu domnul Sun și companiile sale afiliate în februarie 2023.

De asemenea, Circle a subliniat statutul său de entitate financiară foarte reglementată. Funcționează în cadrul cadrelor de reglementare ale mai multor state și organisme federale din SUA, inclusiv Departamentul de Comerț din Ohio, Divizia Instituțiilor Financiare și Departamentul pentru Servicii Financiare din New York. În calitate de companie de servicii monetare înregistrată la FinCEN, Circle aderă la Legea privind secretul bancar, legile împotriva spălării banilor și alte standarde de reglementare. Această conformitate cu reglementările este o piatră de temelie a operațiunilor Circle, reflectând angajamentul său față de practicile de afaceri legale și etice.

În susținerea reformelor de reglementare, Circle a fost un susținător vocal pentru un cadru federal cuprinzător care guvernează monedele stabile. Firma a participat activ la procesele legislative, încercând să stabilească standarde solide de rezervare, răscumpărare, dezvăluire, lichiditate și management al riscului operațional pentru emitenții de monede stabile. CEO-ul Circle, Jeremy Allaire, a depus mărturie în fața Congresului, pledând pentru standarde care ar crește siguranța și fiabilitatea emitenților de monede stabile.

Răspunsul Circle la acuzațiile făcute de CfA este o afirmare puternică a devotamentului său față de conformitatea cu reglementările și practicile etice în spațiul activelor digitale. Compania își menține angajamentul de a colabora cu organismele de reglementare pentru a îmbunătăți reglementarea piețelor activelor digitale și pentru a combate în mod eficient spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Sursa imaginii: Shutterstock

Timestamp-ul:

Mai mult de la Știri Blockchain