Compania de tranzacționare cu criptomonede se închide în urma unei amenzi de 8 milioane de dolari din partea statului New York pentru încălcări de securitate – CryptoInfoNet

O întreprindere de comerț cu monede digitale și-a încetat activitatea după ce a consimțit la o amendă de 8 milioane de dolari și la renunțarea la autorizațiile sale către organismele de supraveghere de stat din New York, după ce a fost găsită neconformă cu diverse norme din industria financiară, inclusiv cu cele referitoare la securitatea cibernetică.

Genesis Global Trading, Inc. a suferit „supravegheri de reglementare” care „a făcut ca firma să fie susceptibilă de tranzacții neautorizate și amenințări la adresa securității informațiilor”, cuprinzând potențiale acte de spălare a banilor, potrivit Departamentului pentru Servicii Financiare de Stat din New York (DFS). a declarat vineri.

Vizitatorii companiei pagină de start au fost întâmpinați cu următoarea notificare începând de marți: „Genesis Global Trading, Inc., a încetat să desfășoare operațiuni comerciale”.

ordin oficial de acord emis de DFS a descris încălcarea de către întreprindere a reglementărilor sale BitLicense, o licență necesară pentru întreprinderile cu monedă virtuală din stat. Conceput în 2015, scopul său este de a proteja clienții, autoritățile din New York străduindu-se să creeze un cadru care ar putea fi adoptat la scară națională. după cum au indicat.

Comentariu de la Albany Times Union evidențiat faptul că anunțul de punere în aplicare a urmat îndeaproape un audit de stat de către controlor, care a semnalat o supraveghere laxă a BitLicense de către DFS.

Ordinul de consimțământ nu a detaliat amenințările electronice specifice întâlnite de Genesis Global Trading, dar a atras atenția asupra anumitor insuficiențe în evaluările de risc pentru securitatea cibernetică necesare depuse în decembrie 2022; acestea nu numai că au fost „depuse cu ani întârziere”, dar nu au fost, de asemenea, „nu au fost meticulos exhaustive” și nu au luat în considerare în mod corespunzător pericolele de securitate cibernetică cu care se confruntă modelul de afaceri al companiei.

În timp ce DFS nu a mai indicat cazuri explicite de spălare de bani prin Genesis Global Trading, departamentul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa evidentă a companiei de a depune suficiente rapoarte de activitate suspectă (SAR) aliniate cu posibile acțiuni criminale.

Notificarea DFS a făcut aluzie la faptul că cantitatea de SAR înregistrate într-un anumit interval de timp de revizuire a fost disproporționat de scăzută în raport cu volumul tranzacțiilor gestionate, ridicând îndoieli cu privire la robustețea sistemelor companiei de a detecta și raporta activități dubioase.