Departamentul de Justiție al SUA vinde criptomonedele în valoare de 56 de milioane de dolari pe care le-a confiscat din schema BitConnect Ponzi.

Infama schemă BitCoinnect Ponzi ar fi înșelat mulți oameni din SUA cu Bitcoin în valoare de peste 2 miliarde de dolari. Departamentul de Justiție al SUA vinde criptomonedele în valoare de 56 de milioane USD pe care le-a confiscat în cadrul complicatei escrocherii cripto. Anterior, SEC din SUA a dat în judecată BitConnect și fondatorul său Satish Kumbhani și promotorul principal al companiei.

BitConnect a înșelat investitorii din întreaga lume. 

La începutul lunii septembrie, Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA a dat în judecată BitConnect și fondatorul său Satish Kumbhani și principalul promotor al companiei din SUA, Glenn Arcaro, pentru că nu au luat în considerare faptul că „BitConnect nu a desfășurat fonduri de investitori pentru tranzacționarea cu presupusul său bot de tranzacționare”. Conform SEC, „BitConnect și Kumbhani au extras fondurile investitorilor în beneficiul lor și al asociaților lor, prin transferul acelor fonduri la adresele de portofel digital controlate de Kumbhani, Arcaro, alți promotori, inclusiv promotorii Arcaro și alte persoane necunoscute.”

Departamentul de Justiție speră să ramburseze investitorii cu fondurile lichidate din escrocherie. 

Se presupune că înșelătoria BitConnect a făcut ca mii de americani din întreaga țară și din străinătate să piardă în valoare de peste 2 miliarde de dolari bitcoin între ianuarie 2017 și ianuarie 2018. BitConnect a oferit investitorilor profituri de până la 40%, care se presupune că au fost generate de „pretinsa volatilitate tranzacționare cu software” a companiei. bot.”. SEC a numit aceste afirmații o falsă, iar autoritățile cred că această schemă este cea mai mare fraudă a criptomonedei urmărită vreodată. Departamentul de Justiție speră că odată cu lichidarea sumei sechestrate, care este considerată „cel mai mare single recuperare a unei fraude cu criptomonede de către SUA până în prezent”, ei speră să ramburseze victimele fraudei BitConnect.