Departamentul de Justiție acuză KuCoin și doi fondatori de „conspirație criminală de mai multe miliarde de dolari”

KuCoin, una dintre cele mai mari burse de criptomonede din lume, și doi dintre fondatorii săi au fost acuzați penal marți de conspirație pentru încălcarea Legii privind secretul bancar, nereușind să mențină un program de combatere a spălării banilor conform și să opereze o afacere fără licență care transmite bani.

KuCoin a încălcat legile împotriva spălării banilor

Departamentul de Justiție al SUA a depus acuzații împotriva KuCoin.

Într-o 26 martie punere sub acuzare, KuCoin și fondatorii săi Chun Gan și Ke Tang, ambii cetățeni chinezi, au fost acuzați de operarea bursei cu sediul central în Seychelles ca o afacere care transmite bani cu peste 30 de milioane de clienți, dar nu au reușit intenționat să implementeze un program de combatere a spălării banilor, ceea ce a dus la platforma fiind folosită pentru „spălarea banilor și finanțarea terorismului”.

„După cum s-a susținut, nereușind să implementeze nici măcar politicile de bază împotriva spălării banilor, inculpații i-au permis lui KuCoin să opereze în umbra piețelor financiare și să fie folosită ca un refugiu pentru spălarea ilegală de bani, KuCoin primind peste 5 miliarde de dolari și trimițând peste 4 dolari. miliarde de fonduri suspecte și criminale”, a declarat procurorul american Damian Williams într-o declarație de presă.

Până în iulie 2023, KuCoin nu a cerut clienților să furnizeze detalii de identificare și chiar și după ce a activat un program de cunoaștere a clientului (KYC), s-a aplicat doar clienților noi și nu celor existenți.

publicitate

 

„Într-adevăr, KuCoin ar fi profitat de baza mare de clienți din SUA pentru a deveni unul dintre cele mai mari instrumente derivate din criptomonede și schimburi spot din lume, cu tranzacții zilnice de miliarde de dolari și volum comercial anual de trilioane de dolari”, a continuat Williams.

Procurorii au susținut că inculpații nu au înregistrat KuCoin ca afacere de servicii monetare la Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare din SUA. Ei au adăugat că KuCoin le-a interzis clienților săi din SUA să se identifice ca atare atunci când își creează conturi și a mințit pe cel puțin unul dintre investitorii săi că nu are clienți din SUA. Fondatorii bursei rămân în libertate, spune guvernul.

Taxe CFTC

Comisia de tranzacționare a mărfurilor și futures, de asemenea iniţiat un proces paralel de executare civilă împotriva KuCoin marți. CFTC a susținut că KuCoin, care oferă atât servicii de tranzacționare la vedere, cât și la termen, nu s-a înregistrat ca comerciant de comisioane futures. În plus, agenția a susținut că KuCoin nu a aplicat echivalentul CFTC al unui program KYC din iulie 2019 până în iunie 2023. 

„Astăzi, am dezvăluit unul dintre cele mai mari schimburi de criptomonede la nivel mondial pentru ceea ce investigația noastră a descoperit că este cu adevărat: o presupusă conspirație criminală de mai multe miliarde de dolari”, a postulat agentul special interimar responsabil al Oficiului de investigații pentru securitatea internă din New York ( HSI), Darren McCormack.

CFTC a spus că KuCoin a comercializat și investitorilor americani, invocând campanii de influență și conferințe din industrie, inclusiv Consensus 2022 și Mainnet 2022.

Reprimarea forțelor de ordine împotriva actorilor răi ai Crypto

CFTC solicită sancțiuni monetare civile, interdicții de tranzacționare și înregistrare, precum și o ordonanță permanentă, în timp ce DOJ solicită confiscarea alături de sancțiuni penale.

Reprimarea de marți împotriva KuCoin și a fondatorilor săi marchează doar o altă zi în funcție pentru autoritățile americane. Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume după volumul de tranzacționare, în noiembrie 2023 a pledat vinovat și a fost de acord să plătească 4.3 miliarde de dolari. Fondatorul bursei globale și fostul CEO, Changpeng „CZ” Zhao, a pledat, de asemenea, vinovat pentru încălcarea intenționată a Legii privind secretul bancar și demisionat. CZ este în prezent în SUA în așteptare sentinta pe 30 aprilie.

În mod similar, Sam Bankman-Fried, fondatorul actualului schimb FTX, va fi condamnat pe 28 martie după ce condamnare pe șapte infracțiuni.

Dacă vor fi găsiți vinovați, Gan și Tang de la KuCoin s-ar putea confrunta cu o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare pentru fiecare acuzație de conspirație pentru încălcarea Legii privind secretul bancar și conspirație pentru a opera o afacere fără licență care transmite bani.

Tokenul nativ al KuCoin, KCS, a fost afectat considerabil în urma dezvăluirii știrilor și a taxelor percepute de DOJ și CFTC. Jetonul KCS s-a prăbușit la 12.40 USD în momentul presării, reprezentând o scădere de 14.24% în intervalul de ore.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/