Dezvoltatorii Tornado Cash au fost arestați pentru că au spălat 1 miliard de dolari în Coreea de Nord

Dezvoltatorii Tornado Cash au fost arestați pentru că au spălat 1 miliard de dolari în Coreea de Nord

Marca temporală: 24 august 2023, ora 2:55

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) i-a acuzat pe dezvoltatorii Tornado Cash, Roman Storm și Roman Semenov, pentru spălarea a peste 1 miliard de dolari din venituri din infracțiuni, inclusiv sute de milioane de dolari pentru grupul de hacking nord-coreean Lazarus, susținut de declarații.

Tornado Cash este un instrument bazat pe Ethereum folosit de unii investitori în criptomonede pentru a-și ascunde tranzacțiile, ceea ce face mai greu de urmărit.

Anul trecut, guvernul Statelor Unite a sancționat mixerul de confidențialitate după acuzațiile că Grupul Lazarus l-a folosit pentru a spăla fonduri furate de la mai multe hackuri criptografice de mare profil.

De asemenea, se va citi: Discord.io se închide după ce un hacker fură datele a 760,000 de utilizatori

Dezvoltatorii Tornado Cash au activat „cu bună știință” spălarea

Potrivit unui DOJ declaraţie, Storm a fost arestat miercuri, 23 august, la Washington, dar cetăţeanul rus Semenov, care a fost şi el consacrat de către Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, rămâne în libertate.

Au fost sancționate și opt adrese Ethereum controlate de Semenov. DOJ a acuzat duo-ul Tornado Cash de conspirație pentru a săvârși spălarea banilor, conspirație pentru a opera o afacere fără licență care transmite bani și conspirație pentru a comite încălcări ale sancțiunilor.

Procurorul american Damien Williams a declarat că Storm și Semenov „au facilitat cu bună știință” spălarea banilor prin serviciul lor de amestecare cripto. Alexey Pertsev, un alt co-fondator al Tornado Cash, care nu este menționat în acest caz, este judecat în Țările de Jos, unde a fost arestat în 2022 sub acuzații de spălare de bani.

„Roman Storm și Roman Semenov ar fi operat Tornado Cash și au facilitat cu bună știință această spălare de bani”, a spus Williams.

„În timp ce susțineau public că oferă un serviciu de confidențialitate sofisticat din punct de vedere tehnic, Storm și Semenov știau de fapt că îi ajută pe hackeri și escrocii să ascundă roadele crimelor lor.”

Conform rechizitoriului Departamentului de Justiție, Storm și Semenov au ignorat cerințele de reglementare care implică cunoașterea clienților dumneavoastră sau programele de combatere a spălării banilor și, în schimb, au făcut publicitate că Tornado Cash „a furnizat tranzacții financiare anonime și imposibil de urmărit”.

„Inculpații... au făcut declarații publice înșelătoare pentru a minimiza proprietatea și controlul lor asupra serviciului Tornado Cash și operarea serviciului Tornado Cash ca o afacere din care se așteptau să genereze profituri substanțiale”, se spune în rechizitoriu.

Fondatorii Tornado au fost arestați pentru că au ajutat hackerii nord-coreeni să spăleze 1 miliard de dolari

Fondatorii Tornado au fost arestați pentru că au ajutat hackerii nord-coreeni să spăleze 1 miliard de dolari

Precedent periculos

În august 2022, Departamentul de Trezorerie al SUA a sancționat Tornado Cash întemeiat instrumentul a spălat active cripto în valoare de peste 7 miliarde de dolari din 2019. Măsurile au însemnat că tuturor cetățenilor și entităților americane li s-a interzis să folosească Tornado Cash.

Oamenii folosesc în mod legitim servicii precum cele oferite de Tornado Cash pentru a-și ascunde tranzacțiile de atenția nedorită. Lazarus, un grup de hacking susținut de stat nord-coreean, ar fi folosit instrumentul pentru a spăla milioane de dolari jefuiți din industria cripto.

De exemplu, Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI) îl acuză pe Lazăr de furând 620 de milioane de dolari de la podul de rețea Ronin de la Axie Infinity în 2022 și încă 100 de milioane de dolari de la startup-ul cripto american Harmony.

Firma de analiză Blockchain Eliptice a constatat că aproximativ 1.5 miliarde de dolari din venituri din activități ilicite, cum ar fi ransomware, hack-uri și fraude, au fost spălate prin Tornado Cash.

Într-o declarație, avocatul lui Roman Storm, Brian Klein, a declarat: „Suntem incredibil de dezamăgiți de faptul că procurorii au ales să-l acuze pe domnul Storm... [și au] făcut-o pe baza unei noi teorii juridice cu implicații periculoase pentru toți dezvoltatorii de software”.

"Domnul. Storm cooperează încă de anul trecut cu ancheta procurorilor și contestă că s-a angajat în vreo conduită criminală. Există mult mai mult în această poveste care vor ieși în judecată”, a adăugat Klein raportate de CNBC.

Arestările din Tornado Cash sunt un efort comun care implică FBI, Departamentul de Justiție și unitatea de Investigații Criminale a Serviciului Fiscal Intern.

Dilema de reglementare

În aprilie 2022, Tornado Cash dezvăluit începuse să blocheze adresele sancționate de OFAC, îngrijorat că nu va intra în conflict cu gama embargourilor americane. Cu toate acestea, cel mai recent rechizitoriu al DOJ ignoră angajamentul dezvoltatorilor mixerului.

Reglementarea criptografică este adesea tematică în jurul spălării banilor și finanțării terorismului. Furnizorii de servicii precum bursele au salutat cu prudență îmbrățișarea guvernamentală, arătând o ruptură față de pionierii cripto, care și-au menținut detașarea cinică de autoritate.

Reglementarea de stat pare a fi din ce în ce mai mult prețul pe care comunitatea cripto va trebui să-l plătească pentru asimilarea în economia de masă – ridicând întrebări existențiale despre dacă descentralizarea ca instrument de rezistență la cenzură este un mit.

Timestamp-ul:

Mai mult de la MetaNews