Executivul Binance reținut în Nigeria se prezintă în instanță pentru presupusa spălare de bani și evaziune fiscală: raport – The Daily Hodl

Șeful Binance pentru conformitatea cu infracțiunile financiare a apărut joi la o ședință de judecată din Nigeria, în urma acuzațiilor de spălare de bani și evaziune fiscală.

Procurorii nigerieni au cerut ca Tigran Gambaryan, Nadeem Anjarwalla și Binance însăși să fie judecați pentru operarea fără licența necesară, negocierea ilegală a ratelor de schimb valutar, evaziunea fiscală și disimularea originii veniturilor ilegale și a veniturilor de 35.4 milioane de dolari, potrivit unui raportează de la Associated Press.

Cu toate acestea, doar Gambaryan a apărut în instanță, deoarece colegul său Anjarwalla a fugit din custodia nigerianului luna trecută.

Un purtător de cuvânt al Anjarwalla a spus,

„Nadeem a părăsit custodia ilegală sâmbătă [23 martie], nu a fost judecat de instanțele nigeriene și nu a fost informat cu privire la acuzații împotriva lui.”

Gambaryan este de așteptat să fie trimis în judecată oficial pentru spălare de bani și taxe pe 8 și, respectiv, 19 aprilie, Rapoarte Reuters.

Nigeria s-a luptat cu o inflație rampantă, împingând mulți dintre cetățenii săi să folosească Bitcoin și criptomoneda pentru a se proteja împotriva devalorizării dramatice a nairei.

BTC a crescut în prezent cu aproximativ 800% în termeni de naira în ultimul an.

Cu toate acestea, autoritățile nigeriene au dat vina pe Binance pentru multe dintre problemele lor valutare și cerut că bursa plătește amenzi de aproape 10 miliarde de dolari pentru acuzațiile că a manipulat cursul de schimb al monedei sale fiduciare.

În urma acuzațiilor, Binance a întrerupt suportul pentru naira pe platformele sale.

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail direct în căsuța dvs. de e-mail

Verifica Preț de acțiune

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl

Imagine generată: Midjourney

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://dailyhodl.com/2024/04/06/binance-executive-detained-in-nigeria-appears-in-court-over-alleged-money-laundering-and-tax-evasion-report/