Finanțatorii ruși s-ar putea întoarce la cripto pentru a evita sancțiunile americane și europene

După o nouă rundă de sancțiuni care vizează izolarea băncilor ruse de sistemul financiar global, experții privesc criptomonedele ca un mijloc de a ocoli lista neagră.

Măsurile impuse de SUA și Europa vizează băncile rusești, companiile tehnologice și operatorii aerospațiali - o parte largă a economiei țării - în urma unei escalade a invaziei neprovocate a Ucrainei de către președintele rus Vladimir Putin.

Leah Wald, CEO al managerului de active cripto Valkyrie Investments, a declarat că nu este sigur dacă Rusia va folosi cripto pentru a eluda sancțiunile, dar „probabilitatea ca acestea să facă un astfel de pivot este foarte mare”.

Merită să rețineți că utilizarea activelor digitale în loc de dolari americani este probabil o încălcare a sancțiunilor, spun experții juridici.

Supraveghetorul principal al sancțiunilor din SUA, Office of Foreign Assets Control (OFAC), „consideră că sancțiunile sale se aplică activității desfășurate în criptomonede”, potrivit lui Evan Abrams, avocat la Steptoe & Johnson, specializat în sancțiuni.

„În general, ei ar vedea o tranzacție efectuată în bitcoin sau alt activ la fel cum ar vedea o tranzacție efectuată în dolari”, a spus Abrams.

Bursele de criptomonede și furnizorii de portofel din SUA trebuie să respecte aceleași reglementări de raportare și cunoaștere clientului (KYC) ca și băncile, dar schimburile și piețele descentralizate din alte țări pot oferi o soluție.

„Atâta timp cât nu folosesc o entitate reglementată de SUA pentru a cumpăra și muta cripto-ul, nu cred că ar fi dificil [să evite sancțiunile]”, a declarat David Tawil, președintele companiei de fonduri speculative cripto ProChain Capital. .

Angajarea unui număr de burse diferite ar facilita, de asemenea, finanțatorilor ruși să își acopere urmele, potrivit Wald, un fost analist al Băncii Mondiale.

„Companiile rusești ar putea folosi destul de ușor bursele sau brokerii din Rusia ca rampe de acces fiat și apoi să tranzacționeze în cripto prin mai multe schimburi descentralizate sau prin alte instrumente menite să ascundă sursa fondurilor”, a spus Wald. „Atunci, entitățile care doresc să se angajeze cu ei ar putea tranzacționa fără a se confrunta cu consecințe reale.”

Măsurile punitive vin la scurt timp după Ministerul de Finanțe al Rusiei a mers înainte cu planurile sale de reglementare a criptomonedei – care dublează politica permanentă a țării de interzicere a criptomonedelor ca formă de plată, o potențială provocare pentru companiile care doresc să evite sancțiunile. 

Moneda digitală a băncii centrale a Rusiei, rubla digitală aflată în subdezvoltare, ar putea permite companiilor să comercializeze în mod legal fără dolar într-o soluție sancționată de stat. 

„Probabil nu este o coincidență faptul că Rusia a decis recent să legalizeze criptomonedele în încercarea de a standardiza reglementarea și utilizarea acestora, poate ca o măsură proactivă pentru combaterea oricăror potențiale sancțiuni care ar rezulta dintr-o invazie a Ucrainei”, a spus Wald. 

În octombrie, OFAC a lansat noi îndrumări privind criptomoneda și respectarea sancțiunilor, evidențiind, în ochii agenției, amenințarea tot mai mare pe care o reprezintă tehnologia blockchain pentru punctele centrale de control ale guvernelor. 

Pedepsele pentru încălcarea sancțiunilor OFAC fără permisiune pot duce la o amendă de până la 20 de milioane de dolari și o pedeapsă cu închisoare de până la 30 de ani. 

Severitatea, a spus Abrams, depinde dacă încălcările sunt împotriva sancțiunilor primare sau secundare ale SUA. Primul necesită un cetățean american sau rezident în mix. 

Când vine vorba de sancțiuni secundare, în cazul în care cetățenii non-americani își desfășoară activitatea în alte țări, OFAC are o capacitate juridică redusă pentru a urmări pedepse civile sau penale, potrivit Abrams.

„Dar ceea ce pot face ei este să impună, în esență, sancțiuni acelor actori”, a spus el. „Dacă o persoană interacționează cu persoana sancționată, prima persoană poate fi sancționată într-un mod similar cu persoana cu care interacționează.”

Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.

Mesaj Finanțatorii ruși s-ar putea întoarce la cripto pentru a evita sancțiunile americane și europene a apărut în primul rând pe Blocuri.

• Coinsmart. Cel mai bun schimb de Bitcoin și Crypto din Europa.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. ACCES LIBER.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Încercare gratuită.
• Sursa: https://blockworks.co/russian-financiers-could-turn-to-crypto-to-sidestep-us-european-sanctions/