Fratele lui Coinbase Exec pledează vinovat pentru fraudă prin transfer de criptomonede

Departamentul de Justiție al SUA a lansat o declarație pe 12 septembrie în care a raportat că Nikhil Wahi, fratele fostului manager de produs Coinbase Ishan Wahi, a pledat vinovat pentru comiterea de fraudă prin criptomonede folosind informații privilegiate provenite de la fratele său.

Per eliberaţi, Nikhil Wahi riscă până la 20 de ani de închisoare. În plus, va trebui să renunțe la toate câștigurile bănești obținute ilegal.

Ishan Wahi, pe de altă parte, a pledat nevinovat la începutul lunii august pentru acuzația de fraudă prin transfer de criptomonede; cu toate acestea, pledoaria fratelui său ar putea da o întorsătură negativă cazului său.

Prima persoană care a pledat vinovată de fraudă prin transfer de criptomonede

Procurorul american Damian Williams a declarat că este prima dată în istorie când o persoană acuzată de tranzacționare a informațiilor privilegiate cu criptomonede pledează vinovat.

„Nikhil Wahi a recunoscut astăzi în instanță că a tranzacționat cripto-active pe baza informațiilor comerciale confidențiale ale Coinbase la care nu avea dreptul. Pentru prima dată, un inculpat și-a recunoscut vinovăția într-un caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică piețele criptomonedei.”

Potrivit lui Williams, acest caz ar trebui să servească drept memento pentru toți comercianții cripto să se gândească de două ori înainte de a se angaja în orice activitate frauduloasă.

„Cartierul de Sud din New York va continua să controleze cu fermitate fraudele de orice tip și se va adapta pe măsură ce tehnologia evoluează.”

Coinbase a făcut tot ce a putut pentru a preveni și a rezolva problema

As raportate de CryptoPotato, frații Wahi au fost arestați în iulie în urma unei investigații a autorităților americane în colaborare cu Coinbase. Ancheta a concluzionat că frații au profitat de poziția lui Nikhi Wahi de manager la Coinbase pentru a face investiții în criptomonede înainte ca acestea să fie listate pe platformă.

Din iulie 2021, Nikhil Wahl folosea informațiile privilegiate ale fratelui său pentru a cumpăra criptomonede înainte ca acestea să fie listate pe Coinbase pentru a le vinde odată ce au fost făcute anunțuri publice de listare, beneficiind de faimosul „Efectul Coinbase. "

Coinbase și-a avertizat angajații că partajarea informațiilor despre listă cu oricine este strict interzisă. Le-a interzis chiar să dea „sfaturi” de investiții cunoscuților. Prin urmare, Ishan a fost conștient de crima sa înainte de a fi arestat.

Nikhil a folosit conturi în numele altor persoane în schimburile centralizate pentru a-și acoperi urmele. În plus, potrivit autorităților, el a creat mai multe portofele prin intermediul blockchain-ului Ethereum fără niciun istoric care să-și ascundă informațiile, dar anchetatorii au putut să-i dea de urma toate tranzacțiile.

Coinbase are o relație de lungă durată cu autoritățile americane. Pe lângă faptul că este primul schimb de criptomonede tranzacționat la bursă, a dezvoltat o varietate de instrumente software care sunt utilizate de mai multe agenții guvernamentale din SUA. Scandalul Wahi Brothers este o pată în palmaresul platformei, dar viteza de acțiune pentru a-l înlătura pe Wahi din poziția sa și a coopera cu autoritățile ar putea afecta reputația bursei.