Noile date de la firma de informații de piață Chainalysis dezvăluie modul în care majoritatea criptobalenelor criminale și-au adunat bogățiile ilicite.
Într-un nou raportează, compania de analiză a pieței notează că cripto-balenele criminale își măresc bilanțurile în mod covârșitor prin furtul de fonduri, dar și din tranzacții darknet, escrocherii, magazine frauduloase și ransomware.
„Două lucruri ies în evidență cel mai mult: primul este creșterea uriașă a soldurilor penale în 2021 – la sfârșitul anului, infractorii dețineau fonduri în valoare de 11 miliarde de dolari din surse ilicite cunoscute, comparativ cu doar 3 miliarde de dolari la sfârșitul anului 2020. Al doilea este modul în care domină multe fonduri furate.
La sfârșitul anului 2021, fondurile furate reprezintă 93% din toate soldurile penale, la 9.8 miliarde de dolari. Fondurile de pe piața Darknet sunt următoarele la 448 de milioane de dolari, urmate de escrocherii la 192 de milioane de dolari, magazinele de fraudă la 66 de milioane de dolari și de ransomware la 30 de milioane de dolari.”
Chainalysis constată că valoarea totală a criptoactivelor deținute de balenele criminale a ajuns la 25 de miliarde de dolari în active digitale, ceea ce înseamnă că balenele criminale reprezintă 3.7% din toți investitorii cu buzunare adânci.
„În general, Chainalysis a identificat 4,068 de balene criminale care dețin criptomonede în valoare de peste 25 de miliarde de dolari. Balenele criminale reprezintă 3.7% din toate balenele criptomonede – adică portofele private care dețin criptomonede în valoare de peste 1 milion de dolari.”
Firma de cercetare cripto subliniază, de asemenea, viteza în creștere cu care balenele criminale își lichidează activele, în special cele care folosesc ransomware.
„Ceea ce iese cu adevărat în evidență este cât de mult au scăzut timpii de deținere în general, deoarece durata medie de deținere în 2021 este cu cel puțin 75% mai scurtă decât cifrele din toate timpurile din toate categoriile.
Operatorii de ransomware, în special, exemplifică această tendință, deoarece acum dețin fonduri în medie doar 65 de zile înainte de lichidare. Acesta poate fi un răspuns la presiunea crescândă a forțelor de ordine cu care se confruntă atacatorii ransomware.”
Verifica Preț de acțiune
Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail
Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă
Surf Mixul zilnic Hodl
Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.
Imagine prezentată: Shutterstock/prodigital art/Natalia Siiatovskaia
Mesaj Iată cum își obțin averea cele mai multe cripto-balene criminale, conform Chainalysis a apărut în primul rând pe Daily Hodl.
- Coinsmart. Cel mai bun schimb de Bitcoin și Crypto din Europa.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. ACCES LIBER.
- CryptoHawk. Radar Altcoin. Încercare gratuită.
- Sursa: https://dailyhodl.com/2022/02/17/heres-how-most-criminal-crypto-whales-obtain-their-fortune-according-to-chainalysis/
- "
- 2020
- 2021
- Conform
- Cont
- peste
- sfat
- consilier
- Parteneri
- afiliat de introducere pe piață
- TOATE
- sumă
- Google Analytics
- Bunuri
- in medie
- Miliard
- Bitcoin
- bord
- Cumpărare
- analiza chainală
- companie
- comparație
- Penal
- criminali
- cripto
- Balenele Crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Darknet
- de date
- digital
- Active digitale
- diligență
- Afişa
- Față
- Recomandate
- descoperiri
- Firmă
- First
- fraudă
- Fondurile
- În creştere
- Risc ridicat
- HODL
- deţine
- Cum
- HTTPS
- mare
- imagine
- Crește
- Inteligență
- investiţie
- Investiții
- Investitori
- cunoscut
- Ultimele
- Ultimele ştiri
- Drept
- de aplicare a legii
- Efectuarea
- Piață
- Marketing
- sens
- milion
- cele mai multe
- ştiri
- notițe
- Avize
- presiune
- privat
- Ransomware
- recomanda
- cercetare
- răspuns
- Risc
- escrocherii
- magazine
- viteză
- Standuri
- furate
- meserii
- Tranzacții
- us
- Portofele
- balene
- Ce
- OMS
- valoare