Direcția de aplicare a legii din India a confiscat bunuri în valoare de aproximativ 5 milioane de dolari în legătură cu o presupusă înșelătorie cu criptomonede care implică monede Morris, care a înșelat investitorii din 162 de milioane de dolari. Încasările din infracțiuni au fost folosite pentru a cumpăra criptomonede.
Autoritățile indiene confiscă bunuri în presupusa înșelătorie criptografică
Direcția de aplicare a legii din India (ED), o agenție specializată de investigații financiare din cadrul Departamentului de Venituri, Ministerul Finanțelor, a confiscat active în valoare de 36.72 de milioane de rupii (5 milioane de dolari) în legătură cu o escrocherie cu criptomonede.
ED a început să investigheze schema după ce un prim raport de informare (FIR) a fost înregistrat de către poliția din Kerala în conformitate cu Codul penal indian. Mai multe alte FIR au fost ulterior înregistrate de poliția din alte districte.
Schema implică o criptomonedă inexistentă numită monedă Morris. Nishad și companiile sale au efectuat o ofertă inițială de monede (ICO) pentru monedă și au colectat bani de la investitori. ED a explicat că au organizat „evenimente promoționale în prezența celebrităților” și au folosit „site-uri web flashy” pentru a atrage investitori. Poliția a spus că peste 900 de investitori au fost păcăliți din 1,200 de milioane de rupii.
Banii colectați de la investitori au fost folosiți pentru a cumpăra proprietăți imobile, criptomonede și mașini de lux, precum și pentru a plăti hoteluri și stațiuni premium, a menționat ED.
Bunurile sechestrate aparțin lui Nishad K. și asociaților săi. Acestea includ bani în mai multe conturi bancare, terenuri și criptomonede achiziționate din veniturile crimei.
ED a detaliat:
Cryptocurrencies cum ar fi ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA, și USDT, valued at ₹25,82,794, and maintained at Indian and international crypto exchanges, were found. They were purchased out of the proceeds of crime.
„În timpul investigației, toate criptomonedele de mai sus... au fost convertite în rupii indiane și transferate în contul bancar de către proprietarul monedelor, care au fost atașate”, notează declarația ED.
Ce părere aveți despre acest caz? Spuneți-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.
- "
- Despre Noi
- Cont
- TOATE
- Bunuri
- Bancă
- cont bancar
- Bitcoin
- cumpăra
- masini
- cod
- Monedă
- comentarii
- Companii
- conexiune
- Crimă
- cripto
- Schimburi Crypto
- Înșelătorie Crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- evenimente
- Platforme de tranzacţionare
- finanţa
- financiar
- First
- găsit
- HTTPS
- ICO
- India
- informații
- Oferta inițială de monede
- Internațional
- investigaţie
- investiţie
- Investitori
- milion
- bani
- ştiri
- oferind
- Altele
- proprietar
- Plătește
- Police
- Premium
- cumpărare
- raportează
- venituri
- Înșelătorie
- acapara
- ocupat
- de specialitate
- Declarație
- us
- prețuit
- valoare