ED din India îngheață 46 de milioane de dolari din fondurile lui Vauld pentru acuzații de spălare de bani

Crypto Lender Vauld, cu sediul în Singapore, se confruntă cu acuzații de spălare de bani în India, după ce 46.5 milioane de dolari (3.70 miliarde de rupii indiene) au fost înghețate de la entitatea sa locală, Flipvolt Technology.

Direcția de aplicare a legii (ED) din India a confirmat într-un comunicat din 12 august declaraţie că investighează Vauld (Flipvolt Technologies) și Yellow Tune Technologies pentru că ar fi facilitat transferurile ilegale prin schimbul cripto.

Potrivit autorității de reglementare, 23 de entități investigate de către ED ar fi depus 3.70 miliarde de rupii în portofelul cripto al Yellow Tune, care a fost ulterior trimis la adresele portofelului străine fără a urma procesul echitabil și fără a genera rapoarte de tranzacții suspecte (STR-uri).

Declarația a confirmat:

Melodia galbenă prin utilizarea asistenței Flipvolt Crypto-Exchange, care are norme KYC foarte laxe, niciun mecanism EDD, nicio verificare a sursei fondurilor deponentului, niciun mecanism de ridicare a STR-urilor etc., a ajutat companiile fintech acuzate să evite canale bancare obișnuite și a reușit să scoată cu ușurință toți banii de fraudă sub formă de active cripto.

Autoritatea indiană a acuzat schimbul că a dat dovadă de laxitate în gestionarea cazului. Nu a reușit să furnizeze autorității detaliile KYC ale portofelelor și nu a putut contabiliza tranzacțiile cripto efectuate de Yellow Tune.

Nu a depus eforturi sincere pentru a urmări aceste active cripto. Încurajând obscuritatea și având norme laxe AML, a ajutat în mod activ M/s Yellow Tune în spălarea veniturilor din infracțiuni în valoare de 370 de milioane de lei folosind ruta cripto.

În consecință, bursa indiană deținută de Vauld va pierde suma spălată până când va oferi detalii complete în apărarea acuzațiilor împotriva sa.

ED al indianului este împotriva spălării banilor

Direcția de aplicare a legii din India (ED) mai devreme a lansat o investigație privind activitățile și conformitatea companiilor financiare nebancare (NBCF) cu liniile directoare ale Reserve Bank of India.

Raportul de investigație a arătat că multe companii fintech care nu își îndeplinesc obligațiile și-au spălat profiturile folosind cripto. Bursele de criptomonede implicate în anchetă nu au reușit să efectueze diligența necesară înainte de a ajuta firmele să trimită fondurile în portofelele străine.

Conform celor din India Economic Times, aproximativ 10 schimburi cripto sunt investigate de către ED pentru facilitarea spălării a peste 10 miliarde de rupii (130 milioane USD).

În consecință, pe 5 august, ED a făcut un raid pe teritoriul lui Wazirx pentru a îngheţa aproximativ 8 de milioane de dolari aparținând bursei. Se spune că WazirX a ajutat la convertirea rupilor indiene în cripto și apoi a trimis fondurile în portofelele străine prin Binance.