Kraken este investigat pentru încălcări ale sancțiunilor: raport

Se presupune că Kraken este investigat pentru încălcarea sancțiunilor americane împotriva Iranului, spun surse într-un raport publicat de New York Times.

Criptomoneda Kraken, cu sediul în SUA, este investigată federal pentru ceea ce surse spun că sunt încălcări legate de Iran, New York Times raportate marti.

Potrivit publicației, bursa a fost investigată pentru că a permis clienților din Iranul sancționat să cumpere și să vândă criptomonede, Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a întreprins investigațiile din 2019.

Se pare că OFAC ar urma să impună o amendă împotriva lui Kraken, ceea ce face din aceasta încă o potenţială sancţiune împotriva companiei private în mai puţin de un an.

În septembrie 2021, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a pălmuit furnizorul de schimb cu un Amenda de 1.25 milioane de dolari pentru operarea unui serviciu de tranzacționare cripto neînregistrat în afara bursei.

Control sporit de reglementare

Rapoartele unei investigații împotriva Kraken apar pe fondul unei înțelegeri generale că sectorul cripto se confruntă cu un control de reglementare sporit, în lumina evenimentelor recente.

Prăbușirea Terra (LUNA) și a proiectului stablecoin TerraUSD (UST) și a fondului speculativ cripto Three Arrows Capital (3AC) pare să fi fost doar vârful aisbergului. Cripto-iarna persistă în continuare, iar tulburările au făcut deja falimentul creditorilor cripto Celsius Network și Voyager Digital. 

Aceste evenimente nu au făcut decât să adauge combustibil la abordările de reglementare mai dure la care se observă de pe tot globul.

Marți, a apărut, de asemenea, că Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA (SEC) cerceta schimbul de criptomonede Coinbase cu privire la listarea presupuselor jetoane de valori mobiliare. Coinbase, cu sediul în SUA, a respins afirmația SEC conform căreia platforma a listat titluri de valoare.