Mexic reamintește companiilor criptografice interne și de peste mări să raporteze operațiuni

Guvernul Mexicului a emis un nou memento pentru schimburile cripto care oferă servicii în țară să raporteze orice informații despre operațiunile sau manevrele lor înainte de 17 septembrie. Conform avizului, companiile cripto ar trebui să raporteze orice tranzacție care depășește pragul de 87,000 USD.

De altfel, site-ul web de prevenire a spălării banilor al Guvernului Mexicului a clarificat că regula se aplica acestor companii care funcționează sub jurisdicție națională sau în una străină. „Ne referim la obligația prevăzută în secțiunea VI a articolului 18 din Legea federală pentru prevenirea și identificarea operațiunilor cu resurse de origine ilegală (LFPIORPI), conform căreia cei care desfășoară activități vulnerabile în condițiile secțiunii XVI a articolului 17 din aceeași lege, aceștia trebuie să prezinte Avize cu privire la actele sau operațiunile pe care le efectuează, cel târziu în data de 17 a lunii următoare în care se efectuează respectivele acte sau operațiuni”, a spus Guvernul.

Mexic și FATF

Hotărârea vizează, de asemenea, orice firme legate de criptomonede care oferă servicii de custodie și tranzacționare, în timp ce nu acoperă entitățile financiare. Suma de bani menționată de guvern este în valoare de 645 de unități de măsurare și actualizare (UMA). Conform definiției activelor digitale, autoritățile mexicane au declarat: „Un activ virtual se înțelege ca fiind orice reprezentare a valorii înregistrată electronic și utilizată în rândul publicului ca mijloc de plată pentru toate tipurile de acte juridice și al cărui transfer poate fi efectuat numai prin mijloace electronice.”

Cu memento, Mexic este în conformitate cu orientările Grupului de acțiune financiară (GAFI).. Această entitate a plasat țara printre una cu renume în ceea ce privește reglementarea criptomonedei. În iunie, FATF a subliniat că Mexicul a fost „excepțional” în calea spre a se conforma cu hotărârile privind sfera cripto, inclusiv cu aplicarea regulilor Know Your Customer (KYC) în rândul schimburilor cripto și furnizorilor de servicii cripto.