Ministerul Financiar din India înregistrează 28 de firme de criptomonede

• 28 de firme de criptomonede din India se înregistrează la Agenția Națională de Luptă împotriva Spălării Banilor

<!–

->

Vestea vine ca. confirmat de Pankaj Chaudhary, ministrul de stat pentru finanțe, într-un discurs parlamentar.

Această mișcare urmează, de asemenea, mandatul din martie al Ministerului de Finanțe al Indiei, care impune firmelor de criptomonede să se alinieze la Unitatea de Informații Financiare, o entitate esențială în combaterea spălării banilor. 

Vezi de asemenea: Coinbase caută să-și extindă baza de angajați cu muncitori indieni

Directiva impune acestor companii să adere la Legea privind prevenirea spălării banilor (PMLA), impunând procese de verificare stricte, cum ar fi protocoalele „Cunoașteți-vă clientul”.

O mare dezvoltare ca Crypto în Parlament:

Întrebare: a fost făcută o solicitare de furnizare a listei entităților raportoare din India🇮🇳 (companii cripto) care se ocupă de VDA (cripto).

Răspuns: Lista entităților raportoare care se ocupă de VDA este menționată mai jos👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk

- Kashif Raza (@simplykashif) December 4, 2023

Un aspect demn de remarcat al răspunsului ministerului este extinderea acestor linii directoare la schimburile de criptomonede offshore care se adresează pieței indiene, subliniind că nerespectarea va invita la acțiune în cadrul PMLA.

În ciuda înregistrării unor schimburi proeminente precum CoinDCX, WazirX și CoinSwitch, niciuna dintre cele 28 de entități înregistrate nu este companii offshore.