Firma de avocatură din NY care se ocupă de cazul de faliment al FTX, se așteaptă să devină monitorul independent al Binance

Firma de avocatură Sullivan & Cromwell din New York, care se ocupă în prezent de cazul de faliment al FTX, este de așteptat să fie numită monitor independent pentru Binance Holdings.

Mișcarea vine după ce Binance a ajuns la un acord de mai multe miliarde de dolari cu guvernul SUA.

Ca parte a procesului de selecție, fostul procuror federal și partener de firmă Sharon Cohen Levin urmează să conducă echipa de monitorizare.

Deși numirea nu a fost confirmată oficial, Sullivan & Cromwell se află în prezent în fruntea listei, iar Departamentul de Justiție se apropie de aprobarea firmei pentru acest rol, potrivit unui raport Bloomberg.

DoJ a impus monitorizarea Binance

Departamentul de Justiție (DOJ) și Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Trezoreriei au impus monitorizări asupra lui Binance, ca parte a pledoariei sale de vinovăție față de acuzațiile de combatere a spălării banilor și a sancțiunilor.

Vezi de asemenea: Sullivan și Cromwell vor deveni monitorul independent al Binance

Navele de monitorizare ar dura trei, respectiv cinci ani.

Responsabilitatea principală a monitorului este să asigure respectarea de către Binance cu termenii acordului său de recunoaștere a vinovăției și eforturile sale de a aborda deficiențele programelor sale de combatere a spălării banilor și a sancțiunilor.

Monitorul va avea acces la diferite date ale companiei, inclusiv înregistrări, facilități și angajați.

Ei vor utiliza aceste informații pentru a efectua analize și pentru a furniza rapoarte periodice guvernului.

Obținerea unei funcții de monitorizare este foarte profitabilă pentru firmele implicate, având în vedere volumul mare de muncă asociat cu supravegherea unei organizații mari și complexe precum Binance.

În ultimele luni, numeroase firme de consultanță și avocatură au concurat pentru această oportunitate.

Binance se luptă să rămână conform

Binance se confruntă cu o sarcină importantă în a-și aduce programul de conformitate la standardele cerute.

Aceasta include identificarea și raportarea a mii de tranzacții suspecte despre care Trezoreria susține că au fost ignorate cu bună știință în trecut.

Fondatorul Binance, Changpeng Zhao, a pledat, de asemenea, vinovat pentru încălcarea legilor bancare și urmează să fie condamnat în aprilie.

Sullivan & Cromwell au atras atenția anul trecut pentru gestionarea procedurii de faliment a FTX, care a fost anterior unul dintre principalii concurenți ai Binance înainte de prăbușirea acesteia la sfârșitul anului 2022.

Cofondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a fost condamnat în noiembrie pentru șapte capete de acuzare, inclusiv fraudă și conspirație legate de utilizarea abuzivă a fondurilor clienților.

Sharon Cohen Levin, cunoscută pentru experiența sa în combaterea spălării banilor și a sancțiunilor, a condus anterior unitatea de spălare a banilor și confiscare a activelor din cadrul Procuraturii din Manhattan.

Vezi de asemenea: Jambo And Aptos Unveil Budget-Friendly Blockchain Smartphone “Jambophone” For Global Reach

Înainte de a intra în baroul apărării, ea l-a reprezentat și pe Goldman Sachs în scandalul 1MDB.

Săptămâna trecută, Binance a dezvăluit că a luat anumite măsuri pentru a consolida eforturile globale de securitate cibernetică prin colaborarea cu INTERPOL.

Într-o sesiune virtuală recentă de jumătate de zi, concentrată pe subiecte esențiale legate de investigațiile criptomonedelor și poliția cibernetică în spațiul Web3 care evoluează rapid, Binance a găzduit peste 30 de ofițeri de la INTERPOL.

schimbul prevăzut perspective asupra strategiilor și tehnicilor eficiente de combatere a amenințărilor cibernetice.

#Binance a găzduit recent o sesiune de împărtășire a forțelor de ordine pentru peste 30 de ofițeri INTERPOL.

Am acoperit investigațiile privind criptomonedele, poliția cibernetică și multe altele în misiunea noastră continuă de a consolida eforturile globale de a combate criminalitatea cibernetică.

Citește mai mult 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Binance (@binance) 9 Februarie 2024

Pe lângă acțiunile de executare introduse de DOJ, Binance s-a confruntat și cu controlul de reglementare din partea altor autorități de reglementare.

În iunie, Securities and Exchange Commission (SEC) a inițiat o acțiune de executare împotriva bursei, pretinzând vânzarea de valori mobiliare neînregistrate.

#Binance #WRITE2EARN