Oficialul Binance eludează detenția în Nigeria pe fondul anchetei penale legate de criptomonede | Actualizare pentru aplicarea legii – CryptoInfoNet

La sosirea sa în Nigeria, pe fondul măsurilor stricte luate împotriva companiei sale, o persoană cheie din Binance a fost reținută.

Un membru al personalului superior al schimbului de criptomonede Binance s-a eliberat din detenție în Nigeria, unde o anchetă penală oficială cercetează platforma cu privire la acuzațiile de permitere a activităților de spălare a banilor, așa cum au declarat reprezentanții guvernului.

Nadeem Anjarwalla, care supraveghează operațiunile Binance în Africa, „a reușit să iasă din țară cu un pașaport asigurat în mod clandestin”, a dezvăluit biroul consilierului pentru securitate națională din Nigeria într-un comunicat emis luni.

Cu un volum semnificativ de tranzacții criptografice, Nigeria este cea mai proeminentă piață de criptomonede de pe continentul african, o situație propulsată de inflația vertiginoasă și de devalorizarea monedei naționale care îi determină pe cetățenii săi spre utilizarea criptomonedei.

„Cei care se ocupau de detenția lui Anjarwalla au fost reținuți de atunci, iar o anchetă cuprinzătoare este în curs pentru a determina seria exactă de evenimente care au condus la sustragerea individului de la detenția corespunzătoare”, a transmis Zakari Mijinyawa, purtătorul de cuvânt al biroului Nigeriei. Consilier pentru securitate națională.

Sursa media locală Premium Times din Abuja a inițiat raportul despre evadarea lui Anjarwalla, surprinzând modul în care acesta a fugit dintr-o casă de oaspeți din capitala națiunii în urma complicității gardienilor care i-au permis să meargă la o moschee pentru rugăciune.

Reținut după ce a aterizat în Nigeria pe 26 februarie din cauza controlului intensificat asupra lui Binance, Anjarwalla – care este cetățean atât al Regatului Unit, cât și al Keniei – alături de un coleg s-a confruntat cu arestare.

Ramane in arest Tigran Gambaryan, cetatean american si coleg cu Anjarwalla.

Liderii Binance au fost programați pentru o apariție la tribunal pe 4 aprilie.

Ca reacție la acuzațiile autorităților locale care denunțau platforma pentru spălare și finanțare „terorism”, Binance a întrerupt tranzacțiile care implicau naira nigeriană în serviciul său la începutul lunii martie.

Dezvăluirea publică a dovezilor împotriva acestor pretenții de către autorități este în așteptare.

Simultan, organismul fiscal din Nigeria a prezentat o acuzație juridică cu patru aspecte de evaziune fiscală împotriva bursei, acuzând-o în continuare că își ajută clienții să eludeze obligațiile fiscale prin serviciile sale.