Operatorul Bitcoin Fog găsit vinovat de conspirație, spălare de bani pentru piețele Darknet – Unchained

Potrivit procurorilor, Roman Sterlingov a facilitat spălarea a aproximativ 400 de milioane de dolari din octombrie 2011 până în aprilie 2021. Echipa sa de apărare a promis că va face recurs. 

Roman Sterlingov, un cetățean ruso-suedez care a fost judecat în Statele Unite pentru presupusa sa conexiune la protocolul de amestecare bitcoin Bitcoin Fog, a fost găsit vinovat de către un juriu de la Tribunalul Districtual din SUA pentru Districtul Columbia. Condamnarea cuprinde mai multe infracțiuni, inclusiv conspirație, spălare de bani, operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență și alte încălcări ale Legii DC Money Transmitters. 

Sterlingov riscă o pedeapsă legală maximă de 20 de ani pentru fiecare acuzație de conspirație și spălare de bani. Cele două acuzații de transmitere de bani poartă fiecare o pedeapsă maximă de cinci ani, ceea ce înseamnă că Sterlingov riscă până la 50 de ani de închisoare. Condamnarea sa este programată pentru 15 iulie.

Piețele Darknet cunoscute

Potrivit procurorilor, operațiunea de către Sterlingov a Bitcoin Fog din octombrie 2011 până în aprilie 2021 a facilitat spălarea a aproximativ 400 de milioane de dolari, provenite în principal de pe piețele darknet implicate în narcotice ilegale, furt de identitate și alte întreprinderi criminale.

Instanța a constatat că Sterlingov a făcut publicitate Bitcoin Fog ca un serviciu de anonimizare a tranzacțiilor cu bitcoin în scopul sustragerii de aplicare a legii, percepând taxe pentru acest serviciu în primul rând utilizatorilor piețelor darknet, inclusiv Silk Road, Agora și AlphaBay. Procurorii și analiștii de la Unitatea de Investigații Criminale IRS au demonstrat prin analize onchain că mixerul a trimis sau a primit peste 78 de milioane de dolari în bitcoin direct către și de pe piețele cunoscute de darknet, Sterlingov primind comisioane de milioane pentru aceste tranzacții. 

Condamnarea lui Sterlingov marchează un moment esențial în eforturile guvernului de a reglementa și de a aplica legile în sectorul în plină dezvoltare a activelor digitale. Acesta vine ca parte a unei represiuni mai ample de reglementare care a prins contur în Statele Unite în ultimii ani, care a inclus mai multe rechizitori ale unor figuri din industrie (inclusiv Sam Bankman-Fried de la FTX și Changpeng Zhao de la Binance), mai multe cazuri de încălcare a valorilor mobiliare de mare profil aduse. de către SEC (în special împotriva Coinbase, Binance, și Kraken), și istoricul DOJ $ 4.3 de decontare cu Binance pentru propriile încălcări legate de spălarea banilor. 

Apel planificat

Ca răspuns la verdict, avocații ai lui Sterlingov, Tor Ekeland și Mike Hassard, și-au semnalat intenția de a face apel, cu Ekeland scriind pe X: „Verdict de vinovăție în US v. Sterlingov. Acum facem recurs.” 

Verdict de vinovăție în US v. Sterlingov. Acum facem recurs.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) Martie 12, 2024

Ekeland și Hassard au făcut-o în mod repetat au exprimat îngrijorări asupra cazului DOJ împotriva lui Sterlingov, rămânând ferm în susținerea lor că acuzarea nu a putut dovedi definitiv legătura lui Sterlingov cu Bitcoin Fog. Ei au susținut că dovezile pe care le-a prezentat, care se bazează în mare parte pe date de la firma de criminalistică blockchain Chainalysis, ar putea să nu fie de încredere, sugerând că metodologiile companiei și urmărirea tranzacțiilor cu criptomonede nu au transparența și rigoarea științifică necesare pentru o procedură juridică cu mize atât de mari.

Ekeland și Hassard și-au exprimat, de asemenea, îngrijorări cu privire la ceea ce percep ei a fi depășire jurisdicțională a guvernului SUA, având în vedere aspectele internaționale ale cazului. Acest argument indică o dezbatere mai largă cu privire la sfera și limitele jurisdicției legale americane în contextul activităților globale bazate pe internet și al economiei digitale emergente.

De la început al procesului, Ekeland, a evidențiat deficiențele din cazul guvernului, remarcând absența unor dovezi directe, precum conturi de martori oculari sau jurnalele de server, care ar putea lega în mod concludent Sterlingov de funcționarea Bitcoin Fog. „Nu veți vedea nicio dovadă care să arate că domnul Sterlingov a operat vreodată Bitcoin Fog”, a declarat Ekeland, contestând încrederea acuzației pe dovezile circumstanțiale și tehnice.