Poliția braziliană confiscă 33 de milioane de dolari în investigația Bitcoin Exchange

Poliția braziliană a confiscat 172 de milioane de reali brazilieni (33 de milioane de dolari SUA) într-un bust anti-spălare de bani.

Ancheta de fraudă, denumită „Operațiunea Schimb”, a acoperit șase mandate de percheziție în municipalitatea Diadema din Sao Paulo și în capitala însăși, potrivit datelor. o declarație de poliție din 22 iulie.

Ancheta este încă în desfășurare, dar poliția susține că o serie de schimburi de criptomonede au ajutat bandele să spele bani.

Poliția a găsit 17 companii false înființate de criminali pentru a spăla bani prin schimburi de cripto. După ce și-au spălat banii, infractorii au planificat să trimită fondurile în conturi offshore.

Peste cinci luni, un schimb de cripte a spălat 1.93 milioane de dolari de la șase companii fictive, a spus poliția, iar alte opt companii au primit cripto 2.9 milioane de dolari.

Schimburile criptografice nu au verificat originea acestor fonduri sau veridicitatea companiilor, a spus poliția.

Instanțele au confiscat active de la aceste companii și de la două persoane legate de anchetă.

La începutul acestei luni, poliția braziliană a încheiat „Operațiunea Daemon”, o investigație privind o presupusă delapidare de cel puțin 1.5 miliarde de reali brazilian (aproximativ 300 de milioane de dolari) care a făcut 7,000 de victime.

Poliția l-a arestat pe Cláudio Oliveira, mai cunoscut în țară ca „Regele Bitcoin”, care conducea Bitcoin Banco Group, o firmă de custodie care promitea profituri extraordinare oricui avea încredere în companie cu fondurile lor. Dar firma a susținut că a pierdut 7,000 de Bitcoin la sfârșitul anului 2019. Poliția susține că asta făcea parte din schemă.

Au fost necesari trei ani poliția braziliană pentru a termina Operațiunea Daemon. Operațiunea Schimb, totuși, abia a început.

Sursa: https://decrypt.co/76828/brazilian-police-seize-33m-in-bitcoin-exchange-investigation