Procesul OFAC detaliază preocupările privind sancțiunile industriei cripto

Pe măsură ce acțiunile în justiție continuă, industria cripto este din ce în ce mai nesigură cu privire la potențialele consecințe ale sancțiunilor recente împotriva serviciului de mixare TornadoCash. 

In august, TornadoCash — presupus folosit pentru a spăla fonduri furate legate de hack-uri majore — a fost adăugat la lista Specially Designated Nationals (SDN) a Office of Foreign Asset Control, împreună cu 45 de adrese de portofel Ethereum asociate. 

Respectarea sancțiunilor și analizarea a ceea ce înseamnă acest lucru pentru viitorul industriei cripto, în special în ceea ce privește confidențialitatea, a fost o provocare, au spus membrii industriei. 

Aproximativ 92% din ecosistemul cripto are expunere la Tornado Cash, a raportat Liat Shetret, directorul politicii și reglementărilor globale la Elliptic, în timpul unui Blockworks. webinar Joi. 

„Ceea ce înseamnă acest lucru pe teren pentru afacerile cripto este că rata lor de fals pozitive a crescut vertiginos, deoarece odată ce sancțiunile au scăzut asupra Tornado Cash, atunci au fost imediat obligați să nu aibă niciun fel de expunere la Tornado Cash”, a spus Shetret. „Și totuși asta rămâne puțin gri, în funcție de limbajul OFAC și de modul în care oamenii îl interpretează.”

Trezoreria susține că un colectiv de hacking sponsorizat de Coreea de Nord Grupul Lazarus, care în martie a furat peste 620 de milioane de dolari în criptomonede din protocolul Ronin Bridge, a încercat să ascundă originea fondurilor cu Tornado Cash. Firma de analiză Blockchain Chainalysis este de acord. 

„Desemnarea de către OFAC a Tornado Cash este un moment crucial în lupta împotriva criminalității bazate pe criptomonede”, o analiză în lanț raportează a spus. „În primul rând, este deosebit de oportun: mai multe criptomonede sunt furate decât oricând și în aproape fiecare hack pe care l-am observat anul acesta, Tornado Cash a primit cel puțin o parte din fondurile furate.”

Indiferent de utilizatorii care folosesc Tornado Cash din motive legale, legiuitorilor, în general, le este greu să justifice orice utilizare a tehnologiei, potrivit lobbyiștilor. 

„Din păcate, șoimii de securitate națională din Congres sunt în număr de șoimii de confidențialitate și într-o parte foarte mare”, a declarat Ron Hammond, director de relații guvernamentale la Asociația Blockchain, în timpul webinarului. „Capitol Hill va fi întotdeauna mai mult despre luarea mai multor drepturi la confidențialitate, încet, în numele securității naționale.” 

Investitorii și utilizatorii de criptomonede cu eter blocat în Tornado Cash au continuat joi cu un proces împotriva OFAC, argumentând că autoritatea de reglementare și-a depășit puterea, sancționând software-ul. Efortul legal este fiind finanțat de Coinbase, care se luptă bătălii de reglementare de sine stătătoare, pe măsură ce incertitudinea în jurul clasificării token-ului continuă. 

Procesul, depus în instanța federală din districtul de vest al Texasului, include șase reclamanți: angajații Coinbase Tyler Almeida și Nate Welch, co-fondatorul Prysmatic Labs Preston Van Loon, inginerul GridPlus Kevin Vitale, susținătorul Ethereum și investitorul înger Alex Fisher și fostul Inginerul Amazon Joseph Van Loon. 

„A sancționa un software este o piesă foarte unică și interesantă și am văzut că consecințele acestui OFAC acum au fost trimise cu un proces împotriva lor... așa că vom vedea o bătălie juridică”, a spus Shetret. „Sunt destul de disperat în legătură cu acest subiect pentru că este imens. Este o problemă masivă și cred că într-adevăr a provocat multă confuzie.”

Nu este prima dată când OFAC sancționează un mixer de criptomonede. În mai, oficialii au vizat Blender.io, un serviciu centralizat Lazarus Group ar fi folosit și el pentru a ascunde fonduri furate. Dar Tornado Cash este diferit, spun unii experți. 

„Blender.io a fost desemnat în luna mai a acestui an, dar este diferit și într-un mod destul de semnificativ, adică a fost un serviciu de custodie centralizat și [Tornado Cash]... este doar un cod”, Michael Mosier, fost șef adjunct al Secția privind spălarea banilor și recuperarea activelor a Departamentului de Justiție, a declarat în timpul a Spații Twitter discuție luna trecută.

„Doar pentru că Tornado Cash este acum sancționat, toată această activitate, poate fi amânată pentru o zi sau două, dar activitatea [de mixare] a crescut din nou pe o varietate de alte platforme”, a spus Shetret. „Activitatea nu s-a oprit, ci doar s-a mutat.”

Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.