În urma recentei acțiuni în justiție împotriva a zece asociați ai Terraform Labs, printre care cofondatorul Shin Hyun-seong, cunoscut de mulți drept Daniel Shin, se pare că procurorii din Seul sunt convinși că Terraform Labs și co-fondatorul Do Kwon sunt încă în posesia unei sume considerabile de bani, în special 130 de miliarde de woni (100 de milioane de dolari), deținute într-un cont bancar elvețian.
Procurorii sud-coreeni susțin că Do Kwon și Terraform Labs mai dețin 100 de milioane de dolari ascunși într-un cont bancar elvețian, plângerea SEC susține teoria
As raportate de Park Beom-soo, un jurnalist local, în urma Rechizitoriu Terraform Labs, Do Kwon și asociații săi ar fi transferat 10,000 bitcoin (BTC) la o bancă fintech cu sediul în Elveția. Sygnum Bank, o instituție financiară cu active digitale cu sediul în Zurich, a fost destinatarul acestui transfer considerabil. De atunci, a ieșit la iveală că Parchetul din Seul Southern District a monitorizat îndeaproape mișcarea bitcoin-ului legat de Terra și a dezvăluit această informație în timpul unei conferințe de presă susținute pentru a discuta recentul rechizitoriu.
Purtătorul de cuvânt al parchetului a declarat: „Urmărim în mod activ bitcoinul deținut de LFG (Luna Foundation Guard), dar o parte din acesta a fost convertit în numerar și depus în contul Signum. După cum se subliniază în plângerea SEC, suma transferată este de aproximativ 100 de milioane de dolari (aproximativ 130 de miliarde de woni).” S-ar părea că investigația asupra tranzacțiilor financiare ale Terraform Labs și Do Kwon este în desfășurare și mai multe detalii pot ieși la lumină cu privire la această chestiune.
Cercetător Onchain: LFG „Nu a reușit să țină seama de traseul firimiturii lăsate de rezultatele modificării”
Chiar înainte ca Terra să se prăbușească, Terra's Luna Foundation Guard (LFG), o organizație creată pentru a apăra stablecoin-ul blockchain UST, a acumulat o cantitate masivă de bitcoin. Fondurile au fost menite să protejeze UST de scăderea sub paritatea de 1 USD, dar Fallout a fost atât de rău, LFG și liderii Terra, precum Do Kwon, nu l-au putut salva. După prăbușire, s-a speculat că LFG nu a folosit toate fondurile pentru a apăra stablecoin-ul, iar LFG a respins eliberarea unui audit care a susținut că grupul a folosit mai mult de 80,000 BTC pentru a apăra cuiul monedei.
Cu toate acestea, cercetătorul OXT Ergo BTC a descoperit că blockchain-ul „spune o poveste diferită” într-un Twitter thread din octombrie 2022. Ergo a spus că, în timp ce LFG ar fi putut declara deținerea unui singur portofel care deține 313 BTC, acțiunile lor au lăsat o urmă de dovezi care ar putea fi urmărite cu ușurință. Ergo a descoperit un grup de cincisprezece retrageri semnificative din Binance efectuate la o singură adresă. Monedele au fost apoi consolidate și utilizate într-o serie de tranzacții de câteva luni. La scurt timp după prima retragere din Binance, 665 BTC au fost cheltuite pe Kucoin, iar pe 16 mai, restul de 313 BTC au fost transferați la noua adresă LFG, furnizând dovezi ale asocierii lor.
Ergo mai departe a spus că succesiunea tranzacțiilor a continuat multe luni și „din păcate pentru LFG, acestea (adresele reutilizate) erau active înainte de evenimentul depeg, oferind indicii suplimentare pentru anchetatori”. Cercetătorul a adăugat în continuare că, în timp ce LFG poate argumenta că pseudonimul de BTC le oferă un văl de anonimat, este clar că activitatea observată de cercetător este „direct legată de finanțarea trezoreriei LFG”. Raportul lui Park Beom-soo confirmat în continuare lui Ergo că activitatea onchain monitorizată de cercetătorul OXT se aliniază mai strâns cu raportul procurorului din Seul decât povestea spusă de Do Kwon și auditul LFG.
Ce părere aveți despre investigația aflată în desfășurare asupra Terraform Labs și despre acuzațiile conform cărora compania și co-fondatorul Do Kwon sunt încă în posesia unei sume substanțiale de bani? Credeți că concluziile SEC din SUA și Procuratura Districtului de Sud din Seul sunt aliniate? Împărtășește-ți părerile despre acest subiect în secțiunea de comentarii de mai jos.
Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Declinare a responsabilităţii: Acest articol este doar în scop informativ. Nu este o ofertă directă sau o solicitare directă a unei oferte de cumpărare sau vânzare sau o recomandare sau aprobare a unor produse, servicii sau companii. Bitcoin.com nu oferă consultanță pentru investiții, impozite, juridice sau contabile. Nici compania, nici autorul nu sunt responsabili, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de conținut, bunuri sau servicii menționate în acest articol.
Citeste act de renunțare
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Mintând viitorul cu Adryenn Ashley. Accesați Aici.
- Sursa: https://news.bitcoin.com/seoul-prosecutors-believe-terra-co-founder-do-kwon-still-in-possession-of-100-million-held-in-swiss-bank-account/
- :are
- :este
- :nu
- Paritate de 1 USD
- $ 100 de milioane de
- 000
- 10
- 100
- 2011
- 2015
- 2022
- 39
- 50
- 7
- a
- Despre Noi
- Cont
- Contabilitate
- acumulate
- Acțiune
- acțiuni
- activ
- activ
- activitate
- adăugat
- Suplimentar
- adresa
- adrese
- sfat
- După
- împotriva
- alinia
- Se aliniază
- TOATE
- acuzaţiile
- pretins
- ar fi
- de asemenea
- sumă
- an
- și
- anonimat
- Orice
- apărea
- apare
- aplicatii
- aproximativ
- SUNT
- argumenta
- articol
- bunuri
- AS
- activ
- Asociație
- At
- de audit
- autor
- Avatar
- departe
- înapoi
- Bancă
- cont bancar
- bazat
- BE
- fost
- înainte
- fiind
- Crede
- de mai jos
- Miliard
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin.com
- blockchain
- Pâine
- BTC
- dar
- cumpăra
- by
- CAN
- caz
- Bani gheata
- cauzată
- Schimbare
- taxe
- pretinde
- revendicat
- clar
- îndeaproape
- Co-fondator
- cod
- Monede
- Colaps
- prăbuşit
- COM
- cum
- comentarii
- comunitate
- Companii
- companie
- plângere
- Conferință
- conexiune
- considerabil
- conţinut
- a continuat
- convertit
- ar putea
- a creat
- cryptocurrency
- Daniel
- daniel shin
- descentralizată
- Aplicații descentralizate
- depeg
- depus
- detalii
- FĂCUT
- diferit
- digital
- Active digitale
- direcționa
- direct
- a descoperit
- discuta
- brizant
- cartier
- do
- Faceți Kwon
- face
- Dolar
- de dolari
- scăparea
- în timpul
- cu ușurință
- șmirghel
- Ergo
- eveniment
- dovadă
- schimb
- cincisprezece
- financiar
- institutie financiara
- FinTech
- First
- florida
- a urmat
- următor
- Pentru
- Fundație
- din
- de finanțare
- Fondurile
- mai mult
- bunuri
- grup
- Pază
- Avea
- he
- cu sediul
- Held
- aici
- lui
- deținere
- HTML
- HTTPS
- in
- inclus
- punere sub acuzare
- indirect
- informații
- Informațional
- Instituţie
- în
- investigaţie
- anchetatorii
- investiţie
- IT
- Jamie
- ziarist
- jpg
- cunoscut
- Coreeană
- procurorii coreeni
- Kucoin
- Kwon
- Labs
- conduce
- Liderii
- Legal
- Acțiune legală
- alergare
- ușoară
- ca
- viaţă
- local
- de pe
- Luna
- Fundația Luna
- făcut
- multe
- masiv
- materie
- max-width
- Mai..
- membru
- menționat
- milion
- un milion de dolari
- bani
- monitorizate
- Monitorizarea
- luni
- mai mult
- mişcare
- mișcări
- Nici
- Nou
- ştiri
- octombrie
- of
- oferi
- Birou
- on
- Onchain
- în curs de desfășurare
- afară
- open-source
- cod open-source
- or
- organizație
- a subliniat
- propriu
- deţinute
- proprietate
- OXT
- pagină
- paritate
- Parc
- pasiune
- țăruș
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- Popular
- deţinere
- presa
- anterior
- Produse
- procurorii
- proteja
- protocoale
- furniza
- furnizează
- furnizarea
- pseudonimelor
- scopuri
- recent
- Recomandare
- legate de
- încredere
- rămas
- raportează
- cercetător
- responsabil
- Dezvăluit
- s
- Said
- Economisiți
- SEC
- Secțiune
- Titluri de valoare
- văzut
- vinde
- Seul
- Septembrie
- Secvenţă
- serie
- Servicii
- câteva
- Distribuie
- shin hyun-seong
- Pe scurt
- Shutterstock
- semnificativ
- întrucât
- singur
- considerabil
- So
- solicitare
- unele
- Sudic
- specific
- uzat
- Purtatorul de cuvant al
- stablecoin
- stabilit
- Încă
- Poveste
- subiect
- substanțial
- Elvețian
- Elveția
- sygnum
- impozit
- tech
- zece
- Pământ
- Terraform
- Laboratoarele Terraform
- decât
- acea
- Monedele
- lor
- Lor
- apoi
- Acestea
- acest
- la
- astăzi
- Urmărire
- Tranzacții
- transfer
- transferat
- trezorerie
- stare de nervozitate
- ne
- SEC SUA
- Valori Mobiliare din SUA
- utilizare
- utilizat
- UST
- vizualizare
- Trezi
- Portofel
- a fost
- au fost
- care
- în timp ce
- cu
- retragere
- Retrageri
- Castigat
- ar
- scris
- Tu
- Ta
- zephyrnet
- Zurich