Procurorul general din New York depune un proces împotriva Gemini, Genesis, DCG pentru presupusă fraudă de miliarde de dolari

Biroul Procurorului General din New York a depus o acțiune împotriva schimbului de criptomonede Gemini, deținut de Winklevoss, a companiei de împrumut în criptomonede Genesis și a firmei de investiții în criptomonede DCG mai devreme. 

Procesul include, de asemenea, acuzații împotriva lui Soichiro Michael Moro, fostul CEO al Genesis, și a lui Barry E. Silbert, fondatorul și CEO al DCG.

Procesul lui New York AG

Procurorul general din New York, Letitia James, a aruncat ciocanul asupra companiilor cripto Gemini Trust, Genesis Global Capital și Digital Currency Group (DCG).

NYAG-ul plângere alleges that the three entities defrauded 232,000 investors, including at least 29,000 New York citizens, for over $1 billion.

Acest lucru ar fi fost realizat prin „două scheme frauduloase distincte”, etichetate pe tot parcursul procesului drept „Schema Gemini” și „Schema DCG”.

Schema Gemini, notează reclamația, a văzut Gemini mințind investitorii cu privire la programul său de investiții Gemini Earn, pe care l-a desfășurat în parteneriat cu Genesis. Ea susține că, în timp ce Gemini a asigurat investitorii că programul era o investiție cu risc scăzut, sondele indică faptul că situațiile financiare ale Genesis „erau riscante”:

„Procesul susține că Gemini știa că împrumuturile lui Genesis erau insuficient garantate și la un moment dat foarte concentrate cu o singură entitate, Alameda lui Sam Bankman-Fried, dar nu a dezvăluit aceste informații investitorilor”.

Gemeni și Genesis „au susținut în mod fals” că dețin licențele necesare de la guvern când, de fapt, ar fi trebuit să se înregistreze în conformitate cu legile privind valorile mobiliare din New York, a continuat plângerea.

Geneză depusă for Chapter 11 bankruptcy protection in January. Gemini took acțiune legală against DCG and Silbert in July, making claims that DCG called “defamatory” and a “publicity stunt.”

Acoperirea gaurii de 1.1 miliarde de dolari

Schema DCG ar fi fraudat clienții care câștigă după ce Genesis a încercat să ascundă o „gaură structurală” la Genesis Capital de peste 1.1 miliarde de dolari în pierderi, după ce a fost lovită de implozia fondului speculativ Three Arrows Capital din Singapore. Genesis, împreună cu fostul său CEO Soichiro Moro, firma-mamă DCG și CEO-ul său, Barry Silbert, ar fi denaturat apoi situația financiară a lui Genesis.

Ei au deghizat pierderile printr-o „campanie de luni de zile de denaturări, omisiuni și ascundere” prin intermediul unui bilet la ordin, potrivit plângerii.

Procesul lui James susține că directorul financiar al Genesis le-a spus angajaților să nu dezvăluie biletul la ordin lui Gemini și că firma a ascuns informații care ar fi dezvăluit biletul sau pierderile mari. Silbert a permis în special lui Genesis pe 28 octombrie 2022 să dezvăluie biletul la ordin către Gemini cu doar două săptămâni înainte ca compania să suspende retragerile.

Poziția dură a NYAG cu privire la reglementarea cripto

Procurorul general din NY încearcă să interzică Gemini, Genesis, DCG și directorilor lor să opereze în industria investițiilor financiare din New York. Ea caută, de asemenea, restituirea investitorilor fraudați și restituirea câștigurilor obținute rău.

O declarație a procurorului general James a subliniat pierderile suferite de „investitorii din clasa de mijloc”:

„Aceste companii de criptomonede au mințit investitorii și au încercat să ascundă pierderi de peste un miliard de dolari, iar investitorii din clasa de mijloc au fost cei care au avut de suferit. Această fraudă este încă un exemplu de actori răi care provoacă prejudicii în industria criptomonedei subreglementată”, a spus James.

Geneza și Gemenii au fost pălmuit cu un costum de la Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA în ianuarie pentru că ar fi oferit titluri de valoare neînregistrate prin programul Earn.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://zycrypto.com/new-york-attorney-general-files-lawsuit-against-gemini-genesis-dcg-for-alleged-billion-dollar-fraud/