Rețeaua Celsius a primit o amendă de 4.7 miliarde de dolari de FTC, se confruntă cu interdicția permanentă

Într-o lovitură semnificativă pentru Celsius Network, Comisia Federală de Comerț (FTC) a Statelor Unite a impus o amendă uimitoare de 4.7 miliarde de dolari creditorului cripto din New Jersey. Cu toate acestea, FTC a indicat că hotărârea poate fi suspendată temporar, permițând companiei în faliment să-și îndeplinească obligațiile și să-și ramburseze clienții.

Anunțul FTC din 13 iulie a dezvăluit, de asemenea, o interdicție permanentă pentru Celsius și companiile afiliate, interzicându-le să ofere, să comercializeze sau să promoveze orice produse sau servicii legate de investiții.

FTC a formulat mai multe acuzații împotriva lui Celsius, susținând că compania, co-fondată de Alex Mashinsky, Shlomi Leon și Hanoch Goldstein, a înșelat clienții să-și depună activele cripto pe platformă. Potrivit autorității de reglementare, Celsius a comercializat o gamă de produse și servicii cripto cu promisiuni false către clienți.

FTC mai susține că co-fondatorii au deturnat active ale clienților în valoare de peste 4 miliarde de dolari. Cu toate acestea, co-fondatorii nu au fost încă de acord cu amendă, indicând că cazul va fi probabil înaintat instanței federale.

În plus, FTC l-a acuzat pe Celsius că își induce constant clienții în eroare cu privire la sănătatea sa financiară. În timp ce Celsius a continuat să ia fonduri clienților, se presupune că a făcut 1.2 miliarde de dolari în împrumuturi negarantate și a pretins în mod fals o poliță de asigurare pentru utilizatori de 750 de milioane de dolari. Declarația FTC dezvăluie că directorii companiei s-au îmbogățit prin retragerea unor cantități semnificative de criptomonede de la Celsius cu doar două luni înainte de a depune declarația de faliment, înșelând simultan clienții și împiedicându-i să-și retragă depozitele.

Necazurile pentru Celsius nu se opresc aici, deoarece compania se confruntă în prezent cu procese din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) și a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). În plus, Alex Mashinsky, unul dintre co-fondatorii, se confruntă cu o acuzație de șapte capete de acuzare din partea Departamentului de Justiție al SUA și este în prezent în detenție. În iulie anul trecut, Celsius depusese deja faliment la capitolul 11.

Severitatea acuzațiilor și bătăliile legale în desfășurare aruncă o umbră asupra viitorului rețelei Celsius. Amenzile, interdicțiile și procesele în curs ridică semne de întrebare cu privire la credibilitatea și încrederea companiei, precum și implicațiile mai largi pentru industria de creditare cripto.