Richard Teng a fost numit CEO Binance pe fondul acuzațiilor penale ale CZ, amendă de 4.3 miliarde USD – Fintech Singapore

Richard Teng a fost numit CEO al schimbului de criptomonede Binance, în urma demisiei lui Changpeng Zhao (CZ), care a pledat vinovat de acuzații penale pentru combaterea spălării banilor și încălcarea sancțiunilor SUA.

Teng, care a ocupat anterior ca șef global al piețelor regionale la Binance, este cunoscut pentru experiența sa vastă în domeniul serviciilor financiare și al reglementărilor.

Numirea sa este văzută ca o mișcare strategică de consolidare a conformității și a cadrelor de reglementare ale Binance, o necesitate critică în urma provocărilor legale cu care se confruntă compania.

Rolurile anterioare ale lui Teng includ CEO al Autorității de Reglementare a Serviciilor Financiare de la Abu Dhabi Global Market (ADGM), Chief Regulatory Officer la Singapore Exchange (SGX) și Director de Finanțe Corporative la Autoritatea Monetară din Singapore (MAS).

Încălcările de către Binance ale legilor SUA împotriva spălării banilor și sancțiunilor

Tranziția la vârful Binance este o consecință directă a a aşezare istorică care implică Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Office of Foreign Assets Control (OFAC) și IRS Criminal Investigation (CI) pentru încălcări ale legilor SUA împotriva spălării banilor și sancțiunilor.

Conform termenilor acordului, Binance a fost de acord să plătească 3.4 miliarde USD către FinCEN și 968 milioane USD către OFAC, reprezentând cele mai mari penalități din istoria acestor organisme de reglementare din SUA. Acordul îl va determina pe Zhao să plătească personal 50 de milioane de dolari.

Trezoreria SUA a declarat că încălcările includ eșecul implementării programelor de prevenire și raportare a tranzacțiilor suspecte cu teroriști, inclusiv Brigăzile Al-Qassam ale Hamas, Jihadul Islamic Palestinian (PIJ), Al Qaeda și Statul Islamic din Irak și Siria (ISIS) — atacatori de ransomware, spălatorii de bani și alți criminali, precum și tranzacțiile de potrivire între utilizatorii din SUA și cei din jurisdicții sancționate precum Iran, Coreea de Nord, Siria și regiunea Crimeea din Ucraina.

Ca parte a acordului de reglementare, Binance va face obiectul unei monitorizări de 5 ani și a unor „angajamente semnificative de conformitate” pentru a asigura ieșirea completă a schimbului de criptomonede din Statele Unite.

„Binance a închis ochii la obligațiile sale legale în urmărirea profitului. Eșecurile sale intenționate au permis ca banii să circule către teroriști, criminali cibernetici și abuzatorii de copii prin intermediul platformei sale.

Sancțiunile istorice și monitorizarea de astăzi pentru a asigura conformitatea cu legile și reglementările din SUA marchează o piatră de hotar pentru industria monedei virtuale. Orice instituție, oriunde se află, care dorește să culeagă beneficiile sistemului financiar american trebuie, de asemenea, să respecte regulile care ne feresc pe toți de teroriști, adversari străini și criminalitate sau să se confrunte cu consecințele.”

a spus secretarul de Trezorerie Janet L. Yellen.

CZ riscă o pedeapsă maximă de 10 ani de închisoare, dar este probabil să primească o pedeapsă mult mai ușoară în temeiul unui acord de recunoaștere a vinovăției. Bloomberg. Departamentul de Justiție nu a stabilit încă pedeapsa de închisoare pe care o vor cere pentru CZ.

El a depus o garanție de eliberare în valoare de 175 de milioane de dolari care îi va cere să se întoarcă în Statele Unite cu două săptămâni înainte de condamnarea sa, pe 23 februarie 2024, potrivit Cointelegraph.

Acest aranjament îi permite potențial să se întoarcă în Dubai, unde își are sediul de câțiva ani. În cazul în care nu se prezintă în instanță, CZ s-ar confrunta cu o amendă de 250,000 USD și maximum 10 ani de închisoare.

CZ a spus „nu a fost ușor să renunți emoțional”

El a făcut o declarație pe X în care a recunoscut dificultatea emoțională de a demisiona, dar a subliniat necesitatea de a-și asuma responsabilitatea pentru pașii greșiți din trecut ale companiei.

CZ și-a exprimat încrederea în abilitățile de conducere ale lui Teng, subliniind calificările și experiența sa ca fiind cruciale pentru ghidarea Binance prin „următoarea sa fază de securitate, transparență, conformitate și creștere”.

În ceea ce privește CZ, el a vorbit despre luarea unei pauze și posibil să se aventureze în investiții pasive în domenii precum blockchain, Web 3.0, DeFi, AI și biotehnologie. El a indicat, de asemenea, interesul pentru îndrumarea privată a viitorilor antreprenori. Nu s-a făcut nicio mențiune despre el ar putea ispăși închisoare.

Astăzi, am demisionat din funcția de CEO al Binance. Desigur, nu a fost ușor să renunți emoțional. Dar știu că este ceea ce trebuie făcut. Am făcut greșeli și trebuie să îmi asum responsabilitatea. Acest lucru este cel mai bun pentru comunitatea noastră, pentru Binance și pentru mine.

Binance nu mai este un copil. Este…

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) Noiembrie 21, 2023

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://fintechnews.sg/80926/crypto/richard-teng-named-binance-ceo-amidst-czs-criminal-charges-us4-3b-fine/