Crypto Exchange KuCoin acuzat de „conspirație criminală de mai multe miliarde de dolari” – Decrypt

Schimbul de criptomonede KuCoin și doi dintre fondatorii săi au fost taxat marți de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite, care a conspirat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar prin eșecul de a gestiona un program de combatere a spălării banilor conform. Drept urmare, se presupune că au permis spălarea banilor și activitățile teroriste să se canalizeze prin platformă.

„După cum s-a susținut, nereușind să pună în aplicare nici măcar politicile de bază împotriva spălării banilor, inculpații i-au permis lui KuCoin să opereze în umbra piețelor financiare și să fie folosită ca refugiu pentru spălarea ilegală a banilor, KuCoin primind peste 5 miliarde de dolari și trimițând peste 4 dolari. miliarde de fonduri suspecte și criminale”, a declarat procurorul american Damian Williams într-o declarație.

Fondatorii KuCoin, Chun Gan și Ke Tang, ambii cetățeni chinezi, au fost acuzați alături de Flashdot Limited, Peken Global Limited și Phoenixfin Private Limited. Fondatorii rămân în libertate. KuCoin opera, de asemenea, o afacere de transmitere de bani fără licență.

Se presupune că firma ar fi căutat afaceri de la clienții din SUA atât pentru bursele la vedere, cât și pentru cele futures. DOJ spune că KuCoin nu a reușit să se înregistreze ca afacere de transmitere a banilor la Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Departamentului de Trezorerie al SUA (FinCEN) și ca comerciant de comisioane futures la Comisia de tranzacționare a mărfurilor și futures (CFTC) din SUA.

„Astăzi, am dezvăluit unul dintre cele mai mari schimburi de criptomonede la nivel mondial pentru ceea ce investigația noastră a descoperit că este cu adevărat: o presupusă conspirație criminală de mai multe miliarde de dolari”, a declarat agentul special interimar HSI Darren McCormack.

Vestea acuzațiilor Departamentului de Justiție împotriva KuCoin și a fondatorilor săi a avut un impact puternic asupra ecosistemului cripto nativ al bursei, determinând scăderea valorii acțiunilor KuCoin (KCS).

La câteva ore de la anunț, KCS a experimentat o prăbușire rapidă de peste 12%, scăzând de la 14.40 USD la 12.55 USD. Aceasta marchează cea mai proastă zi pentru KCS din decembrie 2023 și pune la încercare suportul monedei la media mobilă exponențială a ultimelor 55 de zile (EMA55). Până acum, EMA55 pare să se mențină puternic, dar impactul pe termen lung al taxelor asupra bursei și a simbolului său nativ rămâne de văzut.

Această poveste este de ultimă oră și va fi actualizată cu detalii suplimentare.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://decrypt.co/223465/crypto-exchange-kucoin-charged-multi-billion-criminal-conspiracy