Sonda DOJ investighează executorii Tether pentru presupusa fraudă bancară

Surse anonime au dezvăluit că Tether este investigat pentru că ar fi ascuns de la bănci că tranzacțiile erau legate de cripto.

Compania de monede stabile din Hong Kong, Tether, se confruntă cu o anchetă din partea Departamentului de Justiție al SUA (DOJ), potrivit unui Bloomberg raport ieri. Ancheta se concentrează asupra faptului dacă directorii companiei au comis fraudă bancară.

Trei surse anonime cu informații privilegiate au susținut că sonda urmărește să stabilească dacă Tether a ascuns faptul că tranzacțiile erau legate de criptomonede de la bănci în primele zile ale companiei.

Tether a răspuns articolului într-o declarație, spunând: „Astăzi, Bloomberg a publicat un articol bazat pe surse anonime și pe acuzații vechi de ani, concepute în mod patent pentru a genera clicuri. Acest articol urmărește un model de reambalare a afirmațiilor învechite ca „știri”. Eforturile continue de a discredita Tether nu vor schimba hotărârea noastră de a rămâne lideri în comunitate. "

Dacă ancheta duce la un dosar penal, aceasta ar putea avea un impact major asupra pieței cripto, deoarece USDT se bazează pe un număr mare de comercianți care îl folosesc pentru a cumpăra și vinde alte criptomonede.

Și DOJ nu este singura agenție interesată de stablecoins. Deoarece aceste jetoane permit efectuarea plăților în afara sistemului bancar reglementat, Departamentul de Trezorerie al SUA și Rezerva Federală explorează, de asemenea, monedele stabile pentru rolul lor în spălarea banilor și dacă acestea amenință stabilitatea financiară.

USDT-ul lui Tether este de departe cea mai mare monedă stabilă și a treia cea mai mare criptomonedă în general. Are o capitalizare de piață de aproape 62 de miliarde de dolari – de peste două ori mai mare decât cea a a doua cea mai mare monedă stabilă, USDC de la Circle.

USDT este o monedă stabilă legată de dolar, ceea ce înseamnă că valoarea sa este concepută pentru a menține paritatea cu cea a dolarului american. Au mai fost ridicate îngrijorări cu privire la Tether, care susținea că fiecare USDT a fost susținut cu 1 USD, doar pentru admite într-un proces din aprilie 2019, că moneda stabilă a fost susținută doar în proporție de 74% de numerar și titluri de valoare pe termen scurt.

Acea investigație anterioară, care a vizat și Bitfinex, a fost stabilit în februarie anul acesta, când schimbul de criptomonede și afiliații Tether au convenit să plătească 18.5 milioane de dolari.

Emitentul stablecoin a mai spus în declarația sa: „Tether are în mod obișnuit un dialog deschis cu agențiile de aplicare a legii, inclusiv cu Departamentul de Justiție al SUA, ca parte a angajamentului nostru față de cooperare, transparență și responsabilitate... La Tether se desfășoară ca de obicei și rămânem concentrați pe cum să răspundem cel mai bine nevoilor clienții noștri."

Sursa: https://coinjournal.net/news/doj-probe-investigates-tether-execs-for-alleged-bank-fraud/