SpotFN și șeful Binary FN, extrădați în SUA, se confruntă cu acuzații de fraudă prin cablu PlatoBlockchain Data Intelligence. Căutare verticală. Ai.

SpotFN și șeful Binary FN, extrădați în SUA, se confruntă cu acuzații de fraudă prin cablu

Marca temporală: 18 iulie 2022, ora 3:27

David Butler, creierul din spatele unei investiții de 5.8 milioane de dolari Opțiuni binare înșelătorie, a fost extrădat din Costa Rica în Statele Unite ale Americii joia trecută pentru a fi acuzat de conspirație pentru a comite fraudă electronică. El a fost arestat în Costa Rica în aprilie anul trecut.

Dacă va fi găsit vinovat de acuzații, el ar putea primi o pedeapsă cu închisoare de până la 20 de ani.

Între ianuarie 2011 și octombrie 2016, Butler, un cetățean american, și co-conspiratorii săi nenumiți au operat mai multe companii de opțiuni binare, inclusiv SpotFN, Binary FN și Janus Options. Ei au condus operațiunile din Glen Cove, New York, Costa Rica și Kosovo.

Servicii frauduloase

Conform dosarelor de judecată, companiile au oferit opțiuni binare investitorilor din Statele Unite, promițând profituri predeterminate pentru rezultatele dorite pe piață. Operatorii chiar le-au spus inventatorilor, prin e-mailuri și apeluri telefonice, că profiturile predeterminate se vor baza pe prețurile reale ale activelor subiacente pentru a induce profituri.

Cu toate acestea, platformele de opțiuni binare au controlat și manipulat datele de piață afișate clienților folosind software-ul de calculator pentru a beneficia platformele prin oferirea de servicii distorsionate.

Hotărârea judecătorească a evidențiat chiar că operatorii schemelor de opțiuni binare informează investitorii cu privire la manipularea datelor și astfel au furat peste 5 milioane de dolari de la investitorii de opțiuni binare.

„Butler ar fi escrocat investitori din milioane, vânzând promisiuni false și mai târziu manipulând cifrele în dezavantajul investitorilor. Presupusa sa implicare în această schemă complexă de fraudă l-a adus acum înapoi în SUA pentru a se confrunta cu consecințele actelor sale ilicite. Este posibil ca Butler să fi vândut profituri predeterminate care s-au dovedit a fi o înșelăciune, dar arestarea și urmărirea penală a acestuia sunt la fel de reale”, a declarat Thomas Fattorusso, agentul special responsabil pentru Internal Revenue Service-investigație penală din New York.

Schemele de opțiuni binare sunt notoriu nepopulare pentru fraudele cu manipularea datelor de piață. Aceste instrumente de investiții sunt interzise în toată Europa și în alte câteva țări, dar sunt permis în SUA sub reglementări grele.

În plus, CFTC, autoritatea de reglementare a piețelor de instrumente financiare derivate din SUA, a primit o decizie judecătorească impun mai mult de 29 de milioane de dolari în restituire și penalități persoanelor fizice și entităților legate de o altă schemă frauduloasă de tranzacționare în grup de opțiuni binare.

David Butler, creierul din spatele unei investiții de 5.8 milioane de dolari Opțiuni binare înșelătorie, a fost extrădat din Costa Rica în Statele Unite ale Americii joia trecută pentru a fi acuzat de conspirație pentru a comite fraudă electronică. El a fost arestat în Costa Rica în aprilie anul trecut.

Dacă va fi găsit vinovat de acuzații, el ar putea primi o pedeapsă cu închisoare de până la 20 de ani.

Între ianuarie 2011 și octombrie 2016, Butler, un cetățean american, și co-conspiratorii săi nenumiți au operat mai multe companii de opțiuni binare, inclusiv SpotFN, Binary FN și Janus Options. Ei au condus operațiunile din Glen Cove, New York, Costa Rica și Kosovo.

Servicii frauduloase

Conform dosarelor de judecată, companiile au oferit opțiuni binare investitorilor din Statele Unite, promițând profituri predeterminate pentru rezultatele dorite pe piață. Operatorii chiar le-au spus inventatorilor, prin e-mailuri și apeluri telefonice, că profiturile predeterminate se vor baza pe prețurile reale ale activelor subiacente pentru a induce profituri.

Cu toate acestea, platformele de opțiuni binare au controlat și manipulat datele de piață afișate clienților folosind software-ul de calculator pentru a beneficia platformele prin oferirea de servicii distorsionate.

Hotărârea judecătorească a evidențiat chiar că operatorii schemelor de opțiuni binare informează investitorii cu privire la manipularea datelor și astfel au furat peste 5 milioane de dolari de la investitorii de opțiuni binare.

„Butler ar fi escrocat investitori din milioane, vânzând promisiuni false și mai târziu manipulând cifrele în dezavantajul investitorilor. Presupusa sa implicare în această schemă complexă de fraudă l-a adus acum înapoi în SUA pentru a se confrunta cu consecințele actelor sale ilicite. Este posibil ca Butler să fi vândut profituri predeterminate care s-au dovedit a fi o înșelăciune, dar arestarea și urmărirea penală a acestuia sunt la fel de reale”, a declarat Thomas Fattorusso, agentul special responsabil pentru Internal Revenue Service-investigație penală din New York.

Schemele de opțiuni binare sunt notoriu nepopulare pentru fraudele cu manipularea datelor de piață. Aceste instrumente de investiții sunt interzise în toată Europa și în alte câteva țări, dar sunt permis în SUA sub reglementări grele.

În plus, CFTC, autoritatea de reglementare a piețelor de instrumente financiare derivate din SUA, a primit o decizie judecătorească impun mai mult de 29 de milioane de dolari în restituire și penalități persoanelor fizice și entităților legate de o altă schemă frauduloasă de tranzacționare în grup de opțiuni binare.

Timestamp-ul:

Mai mult de la Magnate de finanțe