Trezoreria Marii Britanii se îndreaptă spre implementarea „regulei de călătorie” cripto a FATF cu consultare publică

HM Treasury, ministerul de finanțe al guvernului britanic, a dezvăluit joi o consultare publică pe, printre alte subiecte, implementarea planificată a așa-numitei reguli de călătorie a Grupului de acțiune financiară (FATF) pentru tranzacțiile cu criptomonede.

Pe 22 iulie, Trezoreria a declarat că consultarea reprezintă un pas cheie către modificarea reglementărilor din Regatul Unit care acoperă finanțarea terorismului, spălarea banilor și transferul de fonduri. Consultarea se desfășoară de acum până pe 14 octombrie, potrivit guvernului raport, urmărind o mișcare legislativă în primăvara lui 2022.

„Guvernul a fost ținut informat cu privire la evoluțiile tehnologice, cum ar fi dezvoltarea standardelor comune de date și progresul unui număr mare de soluții software și consideră că acum este momentul potrivit pentru a începe planificarea pentru implementarea regulii de călătorie.” se precizează raportul de consultare.

Acest proces include regulile recomandate de FATF pentru transferurile cripto, care au fost lansate în vara lui 2019 și au făcut obiectul dezbaterii și adoptării de atunci. La începutul acestei săptămâni, Comisia Europeană - ramura executivă a Uniunii Europene - dezvaluit propriul proiect de lege pentru adoptarea oficială a regulii FATF de călătorie. 

În special, HM Treasury a spus că a renunțat la adoptarea oficială „pentru a permite dezvoltarea soluțiilor de conformitate” de către firmele cripto. Autoritatea principală de reglementare din Marea Britanie pentru firmele cripto este Autoritatea de Conduită Financiară, care construiește un registru al companiilor aprobate. Până acum, doar cinci companii cripto au fost aprobate în cadrul acestui regim.

Raportul continuă cu:

„Abordarea guvernului în ceea ce privește implementarea este ghidată de principiul conform căruia aplicarea [regula de călătorie] ar trebui să fie consecventă în industria serviciilor financiare, indiferent de tehnologia utilizată pentru a facilita transferurile, cu excepția cazului în care există un motiv convingător pentru a adopta o abordare diferită. . Cerințele se vor aplica furnizorilor de schimb de criptoactive și furnizorilor de portofel custozi, așa cum sunt definite în Reglementările privind spălarea banilor și finanțarea terorismului (modificarea) 2019, care își desfășoară activitatea în Regatul Unit.”

Detaliile specifice includ aplicarea pragului de raportare de minimis la lira sterlină.

„FTR stabilește pragul de minimis, sub care informații mai limitate despre beneficiar și inițiator pot fi trimise cu un transfer, la 1,000 EUR. Guvernul propune ca pragul pentru transferurile de criptoactive să fie de 1,000 GBP. Prin urmare, va fi necesar ca firmele să calculeze valoarea în GBP a, de exemplu, un transfer de Bitcoin”, se arată în raport.

Mai multe informații despre consultare pot fi găsite în HM Treasury raportează. 

Sursa: https://www.theblockcrypto.com/linked/112329/uk-treasury-moves-toward-implementing-fatfs-crypto-travel-rule-with-public-consultation?utm_source=rss&utm_medium=rss